比特之窗4月18日了解,中国西安警方逮捕了一名以加密货币为缘由,进行“传销计划”的主要罪嫌疑犯和三名共犯。据称该传销计划骗取了超过13,000名投资者,涉案资金达到8600万日元(合1300万美元)。
该犯罪嫌疑人姓郑,并承认于2017年10月开始筹备该计划。该计划的使用名为大唐钱币(DTC),并在香港注册DTC Holding公司。
此后,该嫌疑人推广了该计划。据交代,这个计划本质上更像是庞氏计划。涉案人波及金边,西安,宁波和其他城市。他们告诉投资者每天会有80000元(约13000美元)的利润,他们只需要在前期投资3百万(480000美元)购买DTC令牌,每个令牌售价为3日元(0.50美元)。据当地新闻报道,嫌疑人在2018年3月15日至28日的很短时间内,成功吸引了大量投资。
警方还指出,该公司聘请了一名“外向型”的人,利用国际支持的理由为自己的区块链创业提供光环。他们对投资人讲,称大唐币(DTC)将在已建立的加密交易所上市,并向投资者保证,很快这种代币就可以在教育和零售领域进行支付交易。
去年,超过47,000人在中国被欺诈性的加密货币传销计划欺骗。截止2017年8月,共有37人被捕。今年1月,中国公共部安全公司发布了一份通知,该通知的主要内容是“净化与加密相关的传销计划”。
显然,中国政府已经开始重视加密货币犯罪,传销一直是中国重大犯罪方式之一,涉案人员有可能是成千上万的人,他们通过对受害人洗脑的方式,使涉案人成为上级发展下线。整体构造成金字塔分布,因为巨大利润吸引,很容易努力说服身边人进入受害圈。
因此,比特之窗专家给出建议,希望投资者擦亮眼睛,避免误入传销阻止,尤其的现在科技迅速发展,有些头目打着区块链和加密货币等新兴事物的旗号,极易使人受骗。