交通银行常德洞庭支行拒绝为传销人员开卡

近年来，异常开卡事件层出不穷，犯罪分子经常利用部分文化程度不高，极易受到非法组织蛊惑的人从事各类非法传销活动。银行工作人员提醒市民远离传销组织，并注意保管好个人账户信息，妥善管理银行卡账户，避免账户被不法分子利用，造成经济损失。

近日，两名年轻客户走进交通银行常德洞庭支行办理开卡业务。男客户持常德市石门县身份证，女客户持重庆身份证、北京居住证以及常德临澧县某居委会开立的居住证明，两人均声称对方为其同事。

　　该支行工作人员在与其核实开卡用途时，女客户表示其在临澧县刻木山乡彭市社区培训，开卡用于日常转账，男客户表示用途与其一致。然而，在后续的核实过程中，工作人员发现客户开卡目的存在可疑之处，故向其询问工作单位等其他信息。客户对此表示很反感，不愿意透露，在交行工作人员反复沟通下，两名客户才写出单位名称。交行工作人员通过网络搜索该单位，发现疑似传销组织，于是向客户所在居委会咨询，从居委会了解到，该单位租住在其老村部，结集了众多外地人。村委会负责人与当地派出所曾多次前往老村部进行调查，暂不能定性是否为传销。村委会负责人表示会彻查居住证明开立事件。在得知此情况后，为堵截风险，该支行工作人员委婉拒绝了客户的开卡要求。