两姐妹发展下线两万多人
今年5月22日，东莞市公安局向寮步公安分局移交案件线索，称某科技有限公司涉嫌传销，何凤某、何忠某两姐妹涉嫌组织、领导传销。接报后，寮步公安分局迅速成立专案组展开侦查，并于5月24日22时许在东莞市莞城区余屋将何凤某、何忠某抓获归案。
经查，何凤某和何忠某于2017年5月份加入“泓樽付”手机APP理财平台，两人通过平台返现获利和发展下线会员获取提成，何凤某所在层级为10级，何忠某所在层级为11级。在2017年11月“泓樽付”平台被查封之前，何凤某发展了25层下线会员，下线人数为11800多人，获取提现8万多元；何忠某发展了24级会员，下线会员人数为11300多人，获取提现20多万元。
经审讯，何凤某、何忠某两人对参与“泓樽付”传销组织并获利的情况供认不讳，目前均已被执行逮捕。民警透露，何凤某和何忠某两姐妹平时从事家政工作。
已打掉多个购物返利平台
民警表示，现实中这种类似“泓樽付”购物返利平台层出不穷，例如今年5月广东警方打掉的“云联惠”特大网络传销犯罪团伙以及4月打掉的“人人公益”全返型消费平台，其本质就是消费全返型庞氏骗局+拉人头缴会费的传销手法，以“消费全返”等为幌子，采取拉人头、缴纳会费、积分返利等方式引诱人员加入，骗取财物。采取“借新还旧”的庞氏骗局运营模式，用后面的会员吸收的资金来掩盖前面的资金。以这种模式运营，无论如何都没有办法如约让所有投资者获得全部返利。一旦后续没有人投资，平台也就没钱给前面的人返利。
民警介绍，这些类似案件非常符合组织领导传销案的四大特征：以推销产品、提供服务为名义，要求加盟者（会员）提供加盟费（入会费）；层级非常分明；直接或间接发展下线，发展得越多提成越多；以骗取财物为最终目的，扰乱经济秩序。