女子在微信“好友”指导下投资“比特币”
2018年9月14日，郑州市民李某偶然通过微信加了一个好友，二人便闲聊起来。
“当时他说他40多岁，和我是同龄人，平时做生意，闲暇之时喜欢研究佛学，和我的经历十分相似，还发了自己的照片让我看，觉得挺投缘的，就多聊了些。”李某介绍，后来该网友向其推荐说炒比特币容易挣大钱，自己已经挣了不少，还把自己的老师介绍给她。就这样，李某开始在微信、QQ上与这两个新“朋友”聊起投资来。抵不住诱惑，李某于去年年底向“好友”指定的投资平台账户上转了27万元。
“我不是太懂，都是他们帮我操作，开始也有一些回报，觉得挺不错的。”李某介绍，后来对方就告诉她说，投得太少赚得也少，还不如投一把大的，回报丰厚，更划算。
今年3月份，李某正好回来一批工程款，再加上俩“好友”的不断游说，便再次向其提供的平台转了100余万元。其后，对方一直让李某安心等待，肯定会有巨额回报。
直到今年8月25日，李某发现自己的两名微信“好友”竟把自己拉黑，这才意识到自己上当受骗，于是赶紧到郑州市公安局文化路分局报案。
追查资金流向，警方拨开层层迷雾
接到李某报案后，省公安厅、郑州市公安局高度重视，将此案列为省厅督办案件展开侦办。郑州市公安局反诈中心第一时间介入，文化路分局迅速成立专案组，展开侦破。
专案民警在查询嫌疑人资金流向过程中，先后查询涉案银行卡800多张，冻结涉案银行卡70多张。反诈中心民警丁振华和侦查员吴伟利、杨杨通过细致工作，在大量的银行交易明细中精准发现被骗资金经过大量的账户回流，最终集中到一张卡中，其开户人名叫郑某琼。
同时，另一路侦查员通过调查发现，涉案的微信号也为郑某琼所有。“我们通过一系列的信息研判比对，最终锁定郑某琼有重大作案嫌疑！”文化路分局案件侦办大队副大队长王科介绍说。
随即，专案组围绕郑某琼展开调查。8月30日，通过分析研判，专案组最终确定嫌疑人郑某琼在厦门落脚。9月3日，文化路分局案件侦办大队副大队长屈志坤带领民警奔赴厦门开展抓捕工作。
9月5日凌晨5点左右，专案组民警在厦门警方协助下，锁定郑某琼躲藏在厦门市内一家足浴馆内，并当场将其控制。经突审，郑某琼对其伙同上官某坤（案发前因在福建涉嫌其他诈骗案件已被福建警方刑事拘留）以投资比特币为由诈骗被害人李某145万元的犯罪事实供认不讳。
针对此类案件，郑州市公安局犯罪侦查局反诈中心主任郝锐在采访中提醒大家：诱骗投资理财都有常用套路。
“对于网络上不认识或不清楚身份的网友推荐的投资理财链接，大家一定要小心谨慎，在投资理财前，要对投资的项目进行了解，多咨询评估，对所谓低风险、高收益的投资需要警惕再警惕，切勿盲目追求，谨防被骗！”
郝锐提醒说，如遇不确定是否属于诈骗或已确定被诈骗的，要及时报警，避免更大的损失，郑州市公安局反诈中心防骗咨询热线：66221110。
