近年来，随着经济的快速发展，投资理财成为热门话题，大众希望自己手里的闲散资金能够增值，很多骗子公司打着网络理财，互助理财，金融理财、外汇理财等旗号实施传销诈骗活动。
3月29日，李旭反传销团队获悉，裁判文书网披露一份判刑书，该判决书显示，被告人高某梅参与“中国一川”网络传销组织，该传销组织打着互联网理财的旗号实施传销活动，被告人高某梅加入该组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。
经审理查明，“中国一川”（幸福一百）的传销活动模式：中国一川(澳门）国际有限公司以开展互联网理财为名，以高回报为诱饵，以拉人头的方式，让投资人缴纳一定数额资金在网站注册填写相关人员信息，投资1000元至5000元不等的金额，购买“幸福一百”虚拟理财产品获得会员资格，会员可获得静态投资收益和动态投资收益。
1、静态投资收益，即该平台按照投资额度赠送会员不同比例的奖励“金币”，每“金币”相当于人民币一元，“金币”可以在“幸福一百”平台购买虚拟积分，积分在一定价位区间波动，当积分上涨到一定时候，一川公司按一定比例对积分进行拆分，拆分后积分回复最低的基价0.78元，积分交易后可按比例转化为“金币”和“一币”，“一币”可以购买“金币”，也可以在商城进行消费，每次交易平台收取10%的手续费。一川公司许诺会员通过享受积分拆分，交易“一币”、“金币”，每年固定投资年收益可达50%以上。
2、动态投资收益，即拉人头式发展下线，作为计酬或返利依据，投资者取得会员资格后发展下线获得“直推奖”、“平衡奖”、“辅导奖”等，以新会员投资金额的10%作为奖励，业绩突出者有20万一120万元的小汽车奖励等高额回报的动态投资收益，会员达到一定业绩，可升级为小VIP或大VIP，大、小VIP可收取会员投资款，且能享受会员投资款的10%、5%提成。以此为诱导，吸收公众参与该传销组织。一川公司通过大、小VIP帮助会员注册、组织会员进行培训等活动，积极引诱老会员增加投资额、复投资，发展下线。
2016年10月，广东省珠海市公安局对中国一川(澳门)国际有限公司涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。2017年7月，在公安部的指挥下，珠海市公安局对“一川公司”总部及在珠海的四家关联公司开展查处行动，并成功查获“一川公司”（幸福一百）网络后台数据。“一川公司”共计32层级，共有会员591718个，以身份证信息作为唯一条件进行分析，具有唯一身份证号会员187614个和无身份证号信息会员共3625个。
被告人高某梅的犯罪事实：被告人高某梅于2014年8月在一川公司注册成为会员，在朔城区辖区内通过微信群、讲课等方式，公开宣传“一川公司幸福100”的投资模式，夸大投资前景，引诱他人投资和发展下线，并负责给投资会员报单和管理账户。
经对高某梅下线人员架构、投资金额、高某梅获利情况进行会计鉴定，证实高某梅从2014年到2017年直接或间接发展下线层级达10级，累计会员人数1135人，其中1110人实际投资，投资总额3761万元。高某梅在平台上初始投资及累计充值14.2万元，累计提现成功50.85万元，获利净额36.65万元。
法院认为，被告人高某梅以开展互联网理财为名，要求参加者支付货币以获得加入会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展会员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。
根据被告人高某梅的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照相关法律的规定，被告人高某梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。
文章来源： 反传防骗热线
