4月8日，反传防骗快讯了解到，山西省太原市中级人民法院近日对“瑞景之家”特大集资诈骗案、传销案进行了二审宣判。一审期间，原审法院以集资诈骗罪或组织、领导传销活动罪分别判处吕某某等8名被告人有期徒刑，并处罚金，其违法所得和涉案财物予以没收，上缴国库。
反传防骗快讯了解到，2014年，李雷（已死亡）经朋友介绍在苏州接触到各种各样资金盘项目。2017年9月8日，李雷和“魏小华”正式开盘“ALB数码经济互助投资平台”网上平台。
李雷为非法攫取经济利益，操控更多资金，纠集王玺凯（在逃）、狄宴吉（在逃）、郭晓琳（在逃）、刘某燕（另案处理）作为核心成员，采用建立微信群传销的模式发展层层下线，在全国范围内网罗人员进行“投资”。
经查，李雷设计的运营模式可从四方面进行获利：其一是每开设一个账户可获取开户费用；其二是通过流转网络平台上的虚拟钱币进行获利；其三是通过人为操控平台对投资账户进行匹配，非法套取款项进行获利；其四是对难以掌控的投资下线进行清除，直接对该部分人员的投资款项进行非法占有而获利。
为鼓励每层下线吸引投资人员，平台设有动态奖金，即三级佣金制度：除每拉一名投资人入群可抽成外，对下三级的投资人员的每轮投资，可以依次抽取6%、4%、2%的费用作为奖励。
在此期间，李雷为规避网络监管，更换“创客链”网址，并将“创客链”更名为“瑞景之家”，同时将该网址的服务器转移至“阿里云”的香港地区服务器。
“瑞景之家”网络平台因无法支付给投资者承诺的返利，被李雷人为操作崩盘，平台数据清零。
后李雷又利用更换域名、网址等手段，将“瑞景之家”更换为“易宏”，继续采取与“瑞景之家”相同的运作模式和手段进行非法融资。
“瑞景之家”及“易宏”网络平台由被告人刘某某、张某祥提供技术支持。被告人刘某某或在李雷的直接安排指使下，或通过被告人张某某进行传达，租赁香港地区服务器、对网络平台进行系统维护、更改网站数据、防止黑客攻击，并帮助李雷利用网站漏洞，通过人为操作套取款项非法获利。
经查，被告人刘某某、张某某均有使用后台操作的方法非法套取款项的行为，并帮助李雷非法获利466.4万元，刘某某非法获利34.4万元，张某某非法获利3800元。
被告人吕某某系李雷的妻子，除以“客服一号”的角色在骨干成员微信群中发布通知、消息以外，还在李雷患病后，在李雷的直接授意安排下对网络平台进行后台操作，设立虚假账户在“易宏”平台上套取款项。
经查，吕某某帮助李雷非法获利369.96万元，吕某某非法获利96.54万元。
在李雷的组织安排下，其发展的骨干成员，利用微信、微博等资源发展投资人成为会员，通过发布宣传高额收益和虚假的收益图、炫富等手段，夸大盈利数额，制造虚假繁荣吸引投资。
期间，王某某等5名被告人在明知“创客链”、“瑞景之家”、“易宏”网络平台以涉嫌传销的情况下，通过微信朋友圈发布高收益、高获利的宣传语、照片等方式进行宣传，引诱投资者参加，并通过在投资者微信群内发表夸大盈利前景等方式，引诱投资者继续发展他人参加，非法获利。
据李雷供述，“创客链”、“瑞景之家”、“易宏”平台都有漏洞，其作为平台的操盘手，提前支取把团队领导人的团队奖金，手动匹配让会员把钱打给钱自己，以及修改资金池的金额。李雷通过上述方法套现约400万元。
原审认为，吕某某等5人伙同李雷以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，均数额特别巨大，其行为均构成集资诈骗罪。其余各被告人的行为均构成组织、领导传销活动罪。
原审结合各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及社会危害性，依照法律的规定，以集资诈骗罪判处吕某某等5人有期徒刑13年到6年2个月，并处罚金20万元到2万元不等；以组织、领导传销活动罪，判处其余3名被告人6年到3年不等的有期徒刑，并处罚金5万元到二万元不等；各被告人的犯罪所得、查封、扣押、冻结在案的涉案财物，依法予以没收，上缴国库。
宣判后，陈某某等6名被告人不服，提出上诉。二审法院审理后认为，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，并依照法律的规定，驳回上诉，维持原判。
文章来源： 反传防骗快讯
