小牛资本实控人等60多人已被刑拘
小牛资本涉嫌非法吸收公众存款案第二份情况通报发布。据深圳市公安局南山分局通报，该局已对彭某(男，45岁)、彭某(男， 50岁)、李某立(男，44岁)等63名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施(其中刑事拘留62人，因怀孕取保候审1人)。同时，已查封、扣押、冻结公司及相关涉案高管的股票账户、银行账户、房产、车辆等资产一批。
2葛店开发区开展春节前打击传销专项行动
此次打传行动，由葛店开发区打传办牵头，以管委会为主导，选调市场监管、公安、综合执法、房产、社发、供水、供电、供气等相关部门，成立打击传销行动小组，根据前期摸排和群众举报投诉信息，对已锁定传销窝点进行定点打击，出动执法人员80余人，车辆20余台，共捣毁传销窝点16个，驱离传销人员60余人，收缴涉传资料110余份，对涉传窝点全部停水停电停气换锁芯。
3涿州捣毁一处传销窝点！2人遣返
在这次捣毁的传销窝点内，执法人员发现传销人员两名和传销资料若干。举报人为其中一名传销人员的父亲，在执法人员进入窝点后，两名传销人员均表现出极大的抗拒情绪，并不相信执法人员是来解救他们的，反而认为执法人员，甚至自己的父亲都是来阻碍他们“发财”的，对于执法人员的问询也一概不予配合。执法人员只得先将两名人员带回单位，拿出打击传销的宣传材料进行讲解，并配合之前的打传案例，才使他们逐渐意识到被传销欺骗洗脑的事实。
4南宁市开展2021年打击传销 “清源行动”一号
当天凌晨，南宁市委、市政府统一领导，经过精心安排，全市组织各级各执法部门组织1180名人员组成76支队伍，对重点区域、出租屋、城中村自建房、城乡结合部以及“游走式”传销活动等开展严厉打击和地毯式清查整治。截至1月14日上午12时，本次行动共清查出租屋335间，查获传销人员16人，查扣涉案车辆2辆。
5非法集资57亿，“学训宝”两人被判了无期
默许、暗示、鼓励通过刷单赚取平台“补贴”，引诱客户投入大量资金，非法集资超过57亿元……近日，湖北省武汉市中级人民法院对“教育资源整合平台”学训宝非法集资案件进行了一审宣判：学训宝实际控制人谭俭波、总经理谭涛犯集资诈骗罪，被处以无期徒刑。此外，还有四人因集资诈骗获刑三年半至十五年不等。
6“物联芸养(缘来商城)”涉嫌传销被罚没290多万元
近日，中新观察在中国裁判文书网注意到一则题为《韶关市鑫之元商贸有限公司与韶关市鑫之元商贸有限公司非诉行政行为执行审查一案非诉行政行为申请执行审查裁定书》（以下简称：《审查裁定书》）。
据该《审查裁定书》显示，申请执行人韶关市市*监督管理局于2020年7月17日向本院申请强制执行韶市监检处字〔2019〕131号《行政处罚决定书》中的一、没收违法所得104964.53元；二、罚款140万元；三、滞纳金140万元的行政处罚。本院受理后，依法组成合议庭，进行了审查，本案现已审查终结。
7江北公安破获一起“西部大开发”传销案件
2015年至2018年期间，陆续有30余名群众经人介绍参加了一个所谓的“国家西部大开发”项目，免费赴云南昆明考察。“感谢你们为西部发展做的贡献，你们不远千里来这里旅游消费，就是在带动当地经济的发展”。
近日，公安江北分局抽调精干警力，一举将犯罪嫌疑人缪某某(男)、辛某某(男)、胡某某(女)3人抓获。经审讯，该3名犯罪嫌疑人对上述犯罪事实供认不讳。目前，该3名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步办理之中。
8特大跨国网络传销案 涉案金额逾400亿元
从公安部获悉，近日，按照公安部统一指挥部署，公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。
9葫芦岛警方侦破传销案抓获三名涉嫌传销犯罪嫌疑人
段女士称，2017年9月，她通过何某介绍，在某集团旗下的投资理财平台购买了一款虚拟货币。该平台称：利润丰厚、没有风险、只涨不跌；注资后，当她想查看收益时，却发现该平台的交易系统无法使用。近期，在掌握了充足的证据后，分局经侦大队大队长李伟亲自带队，和办案民警远赴重庆市，将犯罪嫌疑人吴某、郑某缉拿归案。经讯问，吴某、郑某二人对其涉嫌组织、领导传销活动的犯罪事实供认不讳。目前，何某、吴某、郑某三人因涉嫌组织、领导传销活动，已被南票分局依法刑事拘留。
10安徽醉缘网络科技有限公司因涉嫌传销被冻结账户
申请人永城市市场监督管理局在查处被申请人安徽醉缘网络科技有限公司、王帝涉嫌组织策划传销一案中，为防止被申请人安徽醉缘网络科技有限公司、王帝转移或隐匿违法资金，申请人于2020年7月16日向本院提出申请，请求对被申请人安徽醉缘网络科技有限公司、王帝名下账号予以冻结。
本院经审查认为，《禁止传销条例》第十四条第一款规定：“县级以上工商行政管理部门对涉嫌传销行为进行查处时，可以采取下列措施：（八）对有证据证明转移或者隐匿违法资金的，可以申请司法机关予以冻结。”申请人永城市市场监督管理局申请对被申请人安徽醉缘网络科技有限公司、王帝名下账户中的违法资金予以冻结，符合法律规定。依照国务院《禁止传销条例》第十四条第一款第（八）项、《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条、最高人民法院《关于适用
一、冻结被申请人安徽醉缘网络科技有限公司名下账号，开户行：安徽宿州农村商业银行股份有限公司宿马工业园支行、帐号：20000629295510300000083，冻结期限一年；
二、冻结被申请人王帝名下账号，开户行：中国工商银行股份有限公司宿州灵璧凤仪支行、帐号：62×××43，冻结期限一年。
文章来源： 防传管家