1月17日鹰鉴获悉，江苏省盐城市亭湖区人民检察院对“PlusToken”特大传销团伙两名核实骨干人员黄某诚、李某鑫提起了公诉。鹰鉴了解到，至案发，上述两名骨干人员分别发展下线20万余名和97万余名。
2018年2月左右，陈某某（另案处理）等人通过互联网开始设立“Plus Token”传销平台，该平台以提供数字货币增值服务为名，对外宣称拥有“智能狗搬砖”功能，即同时在不同交易所进行交易，赚取差价，实际没有任何经营活动。平台要求参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号，缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费，并开启“智能狗”，才能获得平台收益，会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级。
“Plus Token”传销平台设置智能搬砖收益、链接收益、高管收益等三种主要收益方式进行返利，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。
“智能狗搬砖”即存币生息，“Plus Token”传销平台方拿承诺投资者的资金，在全球各大交易所进行24小时不间断交易，通过低买高卖，赚中间差价，再返利给投资者。
“拉人头”即为“Plus Token”传销平台的链接收益和高管收益。平台介绍说，500美金即可入会，成为“会员”。根据投资人发展下线和投入资金量，“会员”可升级为“大户”、“大咖”、“大神”、“创世”，分别获得5%，10%，15%、15%的返佣，“创世”还有额外的月度分红和年底分红。
2018年3月左右，被告人黄某诚加入推广“Plus Token”传销平台的盛世联盟社区，为了发展会员，提升自身等级，获取更多的收益，黄某诚通过讲课等方式积极宣传、推广“Plus Token”传销平台，并达到平台大神级别。
2018年4月，被告人李某鑫加入到“Plus Token”传销平台，为了发展会员，提升自身等级，获取更多的收益，通过微信公众号、新浪微博、微信朋友圈等途径宣传、推广“Plus Token”传销平台，达到平台最高的创世级别。
至案发，“Plus Token”传销平台共发展会员2898008名，层级关系达3293层。其中，黄某诚发展下级会员204536名；李某鑫发展下级会员973083名。
亭湖区人民检察院认为，被告人黄某诚、李某鑫组织、领导扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为触犯了刑法第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
鹰鉴提醒广大群众，代币发行融资属于未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券，非法发行证券，以及非法集资，金融诈骗，传销等违法犯罪活动。依照《禁止传销条例》的规定，只要具备入门费、发展下线、层层返利的团队计酬这三个特征，就可以判断其属于传销行为。
文章来源： 鹰鉴