今天来讲讲一个杀猪盘的始末。
根据榆林市横山区人民检察院信息显示：
自2018年11月份以来，以郭某甲（在逃）、郭某乙（另案处理）、熊振友（在逃）、吴某（另案处理）、高某（另案处理）、龚某某（在逃）等人为首的犯罪集团，在国内通过多种方式招募诈骗从业人员，赴菲律宾共和国巴拉望省公主巷市，以开设公司为幌子，形成等级森严、结构明确的诈骗集团，实施针对中国国内不特定多数公民的电信网络诈骗，诈骗数额特别巨大，社会危害严重。具体诈骗流程为诱骗股民加入免费的荐股群，推送相关股票知识，“老师”在群里解读，其他水军配合打掩护，进行直播间专业的讲解，让投资人充分信任。再适时推荐购买虚假的数字货币，让被害人下载数字资产交易所软件，先让被害人小额盈利，然后鼓动大金额投资，再通过后台控制数字资产交易软件，造成币价暴跌、亏损假象，最终诈骗成功。
诈骗资金流向为被害人在该诈骗集团业务员指导下下载GTR数字资产交易软件，并上传被害人身份证和本人银行卡信息注册GTR账号，被害人按照业务员的指示将钱汇入GTR交易平台上的“币商”账户后，业务员向该诈骗集团交易所后台操控人员告知被害人入金情况，经交易所人员与“币商”确认钱到账后，在交易所软件平台上修改被害人账户里的USDT数额，使被害人相信自己钱已充入GTR平台账户并兑换成USDT币，后被害人在业务员的诱导下在GTR平台购买假虚拟货币，待大量买进后，犯罪集团成员调整币价暴跌，造成亏损假象，致使被害人误以为投资失败。而被害人实际被骗资金已通过币商，在正规数字资产平台购买虚拟币进行洗白后，由币商将虚拟币转给诈骗集团主犯郭某甲。总体上，GTR完全模仿市面上的数字资产交易所模式，不同的是GTR最终出售的是可操纵的假虚拟币。至此，被害人基于错误的认识处分并损失货币类财产，犯罪集团成员虚构事实获得收益，完成了一套完整的诈骗活动。
该犯罪集团每10个周为一个诈骗轮次，每个轮次结束后，会进行人员和设备的更换和调整，目前查明共实施了四轮诈骗（最后一轮未遂），诈骗方法基本一致，已查证共计诈骗被害人266名，涉案资金达6440万元人民币，被告人欧阳某某等人于2019年9月3日至2019年9月16日参与第四轮等诈骗活动，其中被告人郑某甲、被告人黄某、被告人王某、被告人李某甲、被告人杨某某、被告人郑某乙、被告人车某某、被告人李某乙、被告人欧阳某某、被告人朱某某、被告人邹某某为该犯罪集团二部业务员，被告人陈某某、邱某某为该诈骗集团厨师。该轮次诈骗流程为总监吴某（另案处理）在网上购买大量个人手机号码，郑某甲、黄某、王某、李某甲、杨某某、郑某乙、车某某、李某乙、欧阳某某、朱某某使用电话机器人对大量不特定多数人拨打电话，以虚构的红牛财经公司为名，谎称提供免费的股票咨询服务，企图通过前三轮的诈骗方式对国内群众进行诈骗，并拨打了10380518个电话，建立了多个诈骗聊天群。
被告人邹某某是前往该窝点参加工作，由该窝点工作人员帮其办理机票和签证，于2019年9月15日下午到达该窝点，由该窝点核心人员邓某某给其安排在窝点住宿后，第二天参加工作，2019年9月16日被抓获。在后期警方的调查中，邹某某与窝点核心人员邓某某进行串通，故意规避调查。被告人陈某某、邱某某为该窝点后勤保障人员，负责对窝点的饮食保障，二人明知该窝点实施的是电信网络诈骗犯罪活动，为该窝点提供饮食保障等帮助。
郑某甲、黄某、王某、李某甲、杨某某、郑某乙、车某某、李某乙、欧阳某某、朱某某、邹某某等人以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人财物；被告人陈某某、邱某某明知该窝点实施的是电信网络诈骗犯罪活动，为该窝点提供饮食保障等帮助，其行为违反了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
文章来源：币侠bx