以基金理财为幌子，通过建立微信群、发布朋友圈等方式进行虚假宣传，夸大投资收益，大肆在全国各地开展传销活动，发展下线。1月30日鹰鉴获悉，“JVI教育基金”特大传销犯罪团伙八大体系主要负责人之一均涉嫌组织、领导传销活动罪，被安徽省黄山市屯溪区人民检察院提起公诉。
2018年4月份前后，余某某（另案处理）等人宣称“JVI教育基金”是从奥地利维也纳引进的一家教育机构旗下的基金理财产品，虚构该项目是跟世界六大银行合作，余某某是中国大陆的代理人，并积极搭建“JVI教育基金”网站和app平台，通过建立微信群、发布朋友圈等方式进行虚假宣传，夸大投资收益。
购买基金必须注册账户并绑定身份信息、手机号码，平台前期是免费注册会员账户。随后，余某某要求会员必须购买注册码获得投资购买基金的资格，一个注册码从68元至340元不等，价格由余某某确定、收取、支配，注册成功后成为会员账户，即可参与投资基金产品。
“JVI教育基金”平台内以美元为结算单位，规定美元与人民币投资兑换比例为1:6.8，每笔投资至少是100美元，且投资金额必须是100美元的整倍数，不设上限。平台也可以进行提现操作，但提现平台要收取手续费，提现时美元与人民币兑换比例统一为1：6.6。基金账户在会员之间可以互相转让（对冲）。
“JVI教育基金”分静态收益和动态收益两种模式。
静态收益即投资者向平台投资购买美金从而产生利息上的收益，该项投资分为活期和定期两种方式。平台根据会员账户投资的金额，每日产生约0.8%左右的收益，自动计算账户的收益并显示、充值到会员账户内，定期利率根据时长高于活期利率。
动态收益是根据推荐人发展的下限人数，按不同比例收取不同层级会员投资日收益的百分比提成，称为推荐奖励，吸引更多的会员注册并投资。直推奖励层级限制在五代以内，平台以下线投资人的静态收益为基数计算百分比提成直接奖励给推荐人，推荐人可以拿取第一层到第五层10%到0.5%的静态收益。
下线注册成功后，下线购买或者预约美金的资金是通过银行转账、微信转账或第三方支付宝、现金方式上交至体系创始人，体系创始人再将下线转来的资金转入余某某控制并使用的多个账号或者按照指示提取现金交给余某甲、胡某某等人。
截至案发，“JVI教育基金”平台共发展全国各地会员24781人，累计收取资金3亿余元。
被告人曹某、王某、朱某、王某某、潘某宏、余某仙、胡某国、黄某园、吕某分别为传销组织八大体系主要负责人之一，各自成立报单中心，通过微信群对体系实现日常管理，并转发视频、语音等资料在微信群及朋友圈宣传、推荐JVT教育基金，以吸引、招揽更多的下线会员参与投资“JVI教育基金”，积极参加余某甲在全国各地举办的部分招商会等活动，为该传销组织发展进行宣传、造势。
其余2名被告人注册成为会员后，通过微信群及朋友圈宣传、推荐JVT教育基金，以吸引、招揽更多的下线会员参与投资“JVI教育基金”。
屯溪区人民检察院认为，上述11名被告人以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据、引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了刑法的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究四被告人刑事责任。
文章来源： 鹰鉴