广西一女子参与 “人人家”公司传销活动被刑事拘留
2019年11月安徽省蚌埠市公安局在办理“人人家”公司汲某等人涉嫌组织、领导传销活动案中发现广西陆川县某镇谢某新参与其中，参与人员以“人人家”公司将在美国纳斯达克转主板为幌子，先后在互联网搭建增资扩股系统、能源币交易所系统、聚和商城系购物返现平台（该商城上架的商品价格虚高）、股权系统平台。以线上建立微信群和线下设立51个运营中心（又称经销商）发展下线，只要会员一次性缴纳2万元人民币，即可成立运营中心购买排单币5折优惠购买商品，并可按原价出售给下线普通会员，该公司发展下线高达十余万人、涉案金额巨大！
浙江金薇科技发展有限公司被罚没1142万多元
浙江金薇科技发展有限公司（以下简称：浙江金薇公司）因利用互联网传销于2020年12月28日被宁波市市场监督管理局国家高新技术产业开发区（新材料科技城）分局罚没合计11425319.51元。
3从事“连锁经营”传销活动 永宁一男子被公诉
经依法审查查明：被告人李某某于2016年在陕西省西安市加入“连锁经营”又名“1040国家阳光工程”传销组织。该传销组织以“连锁经营”是国家暗中支持的资本运作项目为名，收取参与者申购资金从中抽成获利，形成上下金字塔式传销网络，推行“五级三晋制”运营模式，会员级别由低到高依次为实习业务员、业务员、主任、经理、高级业务员（老总）共5个级别。
4南宁市开展打击传销“清源行动”三号
为贯彻落实自治区党委常委、市委书记王小东对传销“反复打、打反复”以及“打防并举、标本兼治”的指示要求，确保春节期间社会和谐稳定，2月9日，南宁市组织开展2021年打击传销“清源行动”三号，继续深挖传销土壤，全方位无死角打击整治，决不放过任何一个“漏网之鱼”，决不允许任何传销人员回流。当天凌晨5点，全市组织各级各执法部门1050名人员组成73支队伍，对重点区域、出租屋、城中村自建房、城乡结合部等开展严厉打击和地毯式清查整治，行动共清查出租屋263间，查获传销人员8人。
5利用“ＢＳＧｌｏｂａｌ”公司托管代炒外汇一人获刑
2014年7月至2015年月，被告人曹某伙同梁某等人先后租用邯郸市滏水名居、赵都新城及金世纪新城单元房作为办公场所对前来投资的客户讲解ＢＳ公司的投资模式，宣传该公司合法且投资安全。其中被告人曹某负责保存客户投资票据，把投资客户的资料上传ＢＳ公司，同时将ＢＳ公司发的会员号及密码提供给客户。被告人曹某伙同梁某共发展9个层级45人参与投资，直接收取参与传销获得人员缴纳的传销资金254.48万元。
6“全面消费网”传销组织一名骨干被判刑
检察院指控，“全民消费网”传销组织，以缴纳人民币7000元为准入条件成为注册会员，会员每天返利150元至189元不等，一共返利300天，过后自动出局，会员账号内有积分，可以在网站商城购物。该组织按照一定顺序组成层级，每发展一名下线获得人民币2450元报酬，在此基础上，一起发展两名下线额外获得人民币630元报酬，引诱参加者继续发展他人参加该组织，骗取钱财。
7“帮芒拼”特大集资诈骗案宣判 主犯被判无期
虚构帮助某电商平台“拼单”的名义设立“帮芒拼”APP平台，吸纳会员收取会费，以获取返利的方式实施诈骗犯罪，涉案金额15亿余元，损失金额5亿余元，集资参与账号47万余个，集资参与人遍布全国各地……
8女子卖内衣发展“加盟商”被判三年罚款150万
女子张某等人依托“梵伊漫内衣项目”要求购买者购买90800元、181600元、272400元三种任一单“梵伊漫”塑身内衣后可以成为加盟商，成为加盟商后再进货一单取得开拓市场资格、成为“实习业务员”；“实习业务员”直接推荐最少8个下线上单，并且直接推荐的下线上单钱数达到144万元并具备培训、组织能力在考核后就能成为“正式业务员”；“正式业务员”上面还有“沙龙负责人”、“地区负责人”、“省负责人”。
9男子参与“乾易通”案被公诉
2017年6月，被告人袁某某经他人推荐注册成为“乾易通”会员，所在层级为87级，后袁某某积极发展下线，因业绩“达标”，于2017年10月30日经“乾易通”组织考核、审批成为服务站“站长”，其下级层数为12层，下级会员账号2081个。另袁某某以其妻张某甲的名义注册了“乾易通”会员账号，所在层级为18级，下级层数为112层，下级会员账号44585个。检察院认为，被告人袁某某以牟取非法利益为目的，组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱社会经济秩序，参与人数达4万余人，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
10打着外汇理财的旗号两名“普顿PTFX”骨干被公诉
石嘴山市大武口区人民检察院依法对于某、冯某某涉嫌组织、领导传销活动罪一案提起公诉。经依法审查查明：“普顿PTFX”平台是以拉人头加盟的方式，利用MT4交易软件，从事组织、领导传销活动。该平台宣称在印度尼西亚注册成立的外汇投资公司，在未取得外汇经营许可证的情况下，以提供外汇投资交易为由，要求参加者注册加入成为该平台会员，注册时必须缴纳100元美金、1000元美金不等的“交易保证金”，并以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取钱财。
文章来源： 防传管家