3月4日，三明市泰宁县人民检察院和梅列区人民检察院各披露关于“PTFX外汇投资交易平台”传销案件起诉书，24名被告人加入“PTFX外汇投资交易平台”传销组织后，通过网络积极发展下线层级最高32层，会员近100万人，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪，检察院依法提起公诉。
经依法审查查明：
2016年11月，被告人刘铁与董某甲、李某某、叶某某、张某某（均另案处理）等人共同商议推广未经国家批准的PTFX外汇投资交易平台（以下简称：PTFX平台）。
2017年6月至2017年11月，被告人刘某某、翁某某、戚某某、吴某某、郑某某、林某甲、戴某某经他人介绍分别注册加入“PTFX外汇投资交易平台”（以下简称PTFX平台）。
该平台运作模式及程序是：参与人员经上线介绍登入PTFX平台网页，输入姓名、上线人员账号等相关信息，绑定银行账户并缴纳至少100美元或1000美元，注册成为PTFX平台会员；会员把投资款转入PTFX平台指定的银行账户，PTFX平台将会员投资款兑换为美元，显示在会员所在的PTFX平台页面“积分钱包”中；会员在PTFX平台显示的若干投资跟单操盘手中选择一个代为进行外汇交易。
PTFX平台返利模式：一是交易盈利，即委托操盘手进行跟单交易获利；二是盈利分享，即会员可以获取其下一级会员交易盈利的10%和其下三级会员交易盈利的5%；三是交易佣金，即当会员发展下线层级、人数和投资金额达到PTFX平台设置的要求，通过对会员培训考试晋升为由低到高的I、IB、MIB、PIB、PIB2不同级别，并由此等级获得相应佣金。
被告人刘铁、周严、徐蕾、周海洋、周盼、王某甲、肖某某、邱某某、蒋某某、陈某甲、蓝某某、陈某乙、潘某某、曹某某、徐某甲、王某乙、高某某等人通过发微信朋友圈、举办招商会、设立工作室等不同方式宣传PTFX平台并发展下级会员。被告人刘铁与董某甲、李某某、叶某某、张某某通过成立浙江**教育科技有限公司（以下简称：浙江**）、宁波**管理咨询合伙企业（以下简称：宁波**）等机构对PTFX平台会员进行培训、等级晋升考核。后被告人周严、周盼、周海洋、徐某甲、蓝某某、徐蕾、陈某甲、邱某某等人入股上述机构。
24名被告人通过微信、设立工作室等方式宣传PTFX平台，引诱参加者继续发展他人参加。
被告人刘铁发展下级会员17层级，共计20053人，为平台PIB2级会员。被告人刘铁收受平台转入资金共计25038618.24元
被告人徐蕾发展下级会员29层级，共计287554人，为平台PIB2级会员。被告人徐蕾收受平台转入资金共计53798576.3元。
被告人周严发展下级会员32层级，共计706151人，为平台PIB2级会员。被告人周严收受平台转入资金共计143417893.75元。
被告人陈某甲发展下级会员14层级，共计49882人，为平台PIB2级会员。被告人陈某甲收受平台转入资金共计32690471.98元。
被告人蓝某某发展下级会员21层级，共计108415人，为平台PIB2级会员。经被告人蓝某某收受平台转入资金共计9016190.84元。
被告人王某甲发展下级会员31层级，共计439120人，为平台MIB级会员。被告人王某甲收受平台转入资金共计5188970.56元。
被告人周海洋发展下级会员30层级，共计437665人，为平台MIB级会员。被告人周海洋收受平台转入资金共计17862270.77元。
被告人周盼名下账号有下级会员28层级，共计306209人，为平台MIB级会员；被告人肖某某名下账号有下级会员27层级，共计306175人，为平台PIB级会员。被告人周盼、肖某某收受平台转入资金共计36190274.34元。
被告人王某乙发展下级会员16层级，共计31119人，为平台PIB2级会员。被告人王某乙收受平台转入资金共计14846714.4元。
被告人邱某某发展下级会员20层级，共计87263人，为平台PIB2级会员。被告人邱某某收受平台转入资金共计36029277.24元。
被告人蒋某某发展下级会员14层级，共计36437人，为平台PIB级会员。被告人蒋某某收受平台转入资金共计9312146.45元。
被告人高某某发展下级会员13层级，共计13697人，为平台PIB2级会员。被告人高某某收受平台转入资金共计9254042.87元。
被告人曹某某发展下级会员12层级，共计16647人，为平台MIB级会员。被告人曹某某收受平台转入资金共计4011564.37元。
被告人陈某乙发展下级会员17层级，共计62374人，为平台PIB级会员。被告人陈某乙收受平台转入资金共计19627916.59元。
被告人潘某某发展下级会员19层级，共计60031人，为平台PIB2级会员。被告人潘某某收受平台转入资金共计20770187.04元。
被告人刘某某发展下级会员13级、人数53474人；从PTFX平台转入刘某某银行账户的传销款累计人民币17159724.32元。
被告人翁某某发展下级会员11级、人数9864人；从PTFX平台转入翁某某银行账户的传销款累计人民币10058301.01元。
被告人戚某某发展下级会员12级、人数8367人；从PTFX平台转入戚某某银行账户的传销款累计人民币6354144.82元。
被告人吴某某发展下级会员12级、人数5827人；从PTFX平台转入吴某某银行账户的传销款累计人民币6370233.63元。
被告人郑某某发展下级会员10级、人数8397人；从PTFX平台转入郑某某银行账户的传销款累计人民币5453627.21元。
被告人林某甲发展下级会员10级、人数4352人；从PTFX平台转入林某甲银行账户的传销款累计人民币5156114.75元。
被告人戴某某发展下级会员11级、人数4454人；从PTFX平台转入戴某某银行账户的传销款累计人民币3454071.39元。
检察院认为，上述被告人以提供外汇投资服务为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
资金盘传销的钱的确看起来很好赚，但是再看看他们的结局，你到底是图什么呢？资金盘的崩盘只是时间问题，最终的结局就跟现在的普顿一样！所以远离资金盘，保护好自己的钱财以及保护好自己，这些公诉书都是你的前车之鉴。
文章来源： 反传防骗卫士