近年来，随着区块链的火热，一些不法分子打着“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”等方式，炒作区块链概念，进行非法集资、传销等犯罪活动。在河南省驻马店市就有一传销团伙，以虚构谷歌公司发行了“谷歌币”区块链项目，通过公开夸大宣传等方式，诱使他人投资认购“谷歌币”，开展传销活动。
2018年4月24日起，尚某、盛某婵、杨某、李某以虚构谷歌公司“谷歌币”（谷歌链GGC）区块链项目，以微信、QQ等网络媒体进行公开宣传，对外发布认购“谷歌币”，夸大投资“谷歌币”的盈利前景，诱使他人分别以0.4元、0.7元、1.2元不等的价格认筹“谷歌币”，并要求认购谷歌币需以ETH（以太币）作为结算币种。
认购结束后，尚某、盛某婵、杨某、李某等人对外推广宣传“谷歌币”，通过后台进行操作，人为控制“谷歌币”升值，以达到吸引会员购买“谷歌币”的目的。
尚某等人宣传会员购买该网站发行的“谷歌币”可用来购买平台“矿机”，“矿机”在一定时间内可自动产生“谷歌币”，该币可以在网站用人民币进行交易。
会员可用平台制作的二维码在网络上宣传“谷歌币”平台，通过拉人头发展下线获得平台奖励的GGC，发展会员可获得其三层下线的产币奖励，达到一定人数还可获得发展下线人数相对应的“矿机”。至案发，该传销团伙以“谷歌币”为幌子共发展会员53302人。
另外，该传销团伙在开展“谷歌币”传销活动前，还通过宣传“天匠2468”模式大肆开展传销活动。
2016年1月至同年6月期间，尚某、盛某婵夫妇依托自己注册的天匠公司，通过微信、QQ空间等网络媒体宣传“天匠2468”模式，以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者购买617元的银卡、1234元的金卡、2468元的钻卡不同会员级别获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接发展会员以获取返利，还设置多种返利方式引诱参加者继续发展他人参加。
在此期间，杨某、李某系天匠公司销售负责人员，申某系天匠公司财务总监，三人在组织、领导传销活动中为天匠公司承担相关管理、协调工作；贾某娜系天匠公司下属商务中心（团队）负责人，对“天匠2468”模式的发展、扩大起到重要作用。
至案发，“天匠2468”传销模式共发展会员5904人。其中，贾某娜发展会员304人。
一审期间，驿城区人民法院根据七被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照相关法律的规定，分别判处8年到2年不等的有期徒刑，并处罚金50万元到2万元.
一审法院宣判后，尚某、盛某婵、申某不服，提出上诉。
二审法院审理后认为，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，但量刑不当。依照相关法律规定，改判各上诉人6年到2年3个月不等的有期徒刑。
鹰鉴提醒广大群众，上述行为存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传，以炒币升值获利和发展下线获利为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。
文章来源：鹰鉴
