近日，中新观察注意到，中国裁判文书网公布了WoToken传销案二审维持原判的刑事裁定书。据悉，今年5月14号，WoToken传销案在江苏省盐城市滨海县法院开庭审理，8月27号，法院对外披露，6名被告都已认罪，法院建议判处6个月至11年徒刑。
涉案77亿多元：参与人数71万多人
据了解，2016年，被告人高某东在广东省深圳市投资设立深圳前海博宝科技有限公司(以下简称博宝公司)，该公司的主要业务是从事虚拟数字货币交易所维护等工作。
据天眼查APP显示，深圳前海博宝科技有限公司成立于2016年3月31日，实缴资本为10万元，高鹏担任法人、执行董事，总经理，该公司最终受益人是田永波。
2018年7、8月份，被告人李某兵找到被告人高某东，并将被告人王某影及柳良亭(刑拘在逃)介绍给被告人高某东。四人共同商定，开发具有网络传销功能的APP平台，由被告人高玉东负责平台研发，被告人李某兵、王某影等人负责平台的推广。随即，被告人高某东利用公司技术，聘请技术人员，开发名为WoToken手机APP网络传销平台(以下简称:WoToken平台)。
2018年7月至2019年10月8日期间，WoToken平台共注册会员用户数为715249个，层级关系为501层。经区块链确认，实际吸收的数字货币：USDT286058539个、BTC46050个、ETH2039230个、LTC292590个、BCH56936个、EOS6841797个。至案发，WoToken平台实际吸收的数字货币被传销活动参与人实际提取：USDT103183856个、BTC14672个、ETH4007095个、LTC86851个、BCH12295个、EOS2444771个。实际吸收的数字货币在2019年10月8日案发当日价值合计人民币7706932020元。
案发后，被告人高某东、田某波、王某影、李某兵配合公安机关追缴部分赃款赃物。在本院审理期间，被告人田某波自愿将其合法持有的数字货币变现人民币6687448.2元，予以退赃。被告人高某东、李某兵、王某影、田某波归案后，均如实供述主要犯罪事实。
借“高额静态收益”请君入瓮
那么，涉案金额与人数的WoToken究竟采用怎样的模式呢?据悉，“WoToken”平台以互联网为载体，在我国境内传播，没有实际经营活动。该平台以提供数字货币升值服务为名，虚假宣称有阿波智能罗机器人搬砖功能，要求会员缴纳一定价值的数字货币，即可开启阿波罗智能机器人，可获得高额静态收益。
据被骗家属李丽(化名)反映，自己父亲也是“WoToken”平台会员，父亲说WoToken采用的是区块链技术，安全保证，其他人不会动你的钱。随后，父亲投入满1000美金，是1级会员，有分红资格，月收益6%-10%;投入满5000美元，二级会员，月收益10%-15%;由于父亲启动资金有限，借钱+透支的方式刚刚卡到2级会员。此外，父亲还说，WoToken的用户可以靠拉人头赚钱，你拉的1级客户收益，按20%提成，比如你的1级下线，每天收益100块，你每天可以靠下线再额外多出20块的收益。
值得注意的是，“Wotoken钱包”自称通过“存币生息”的方式打造一个全球支付宝的数字货币钱包。并设立“阳光社区”，“阳光社区”的骨干人员张某雅、李某斌、王某平、姜某沛、黄某轩等人通过网络宣传、空中讲课、在长沙、大理等地召开线下招商会等方式大肆宣传“wotoken钱包”，诱骗不明真相的群众加入其中。此外，王某平等人虚构“wotoken钱包”是日本neraex交易所设计开发的，以300万美元转卖给美国人，目前已拿到了美国反金融犯罪SMB牌照和新加坡、荷兰、泰国等国家的金融牌照等幌子，鼓吹投资者只要通过火币网购买比特币、以太坊、柚子币、泰达币等虚拟货币存入“wotoken钱包”，通过阿波罗机器人搬砖高频化交易和收取的交易费用产生利润。
“目前，阳光社区相关骨干人员把Wotoken钱包强制关闭，造成全国大量人员损失严重，仅襄阳市涉及的资金就超千万元。”相关人士透露。
WoToken平台会员金额难以追回
中新观察注意到，网络不少网友发布在“WoToken”平台被骗经历。9月28日，投资人黄女士表示，她于2019年6月份投资一个名字叫WoToken的理财平台，然而8月份，这个平台的头目和操盘手全部被抓了。
“它这个相当于是一个理财平台，当时网上介绍说相当于支付宝式的，只是把我们的币存在里头给你利息，这么一个过程，我才把我的钱存进去，我投资了将近50多万。”黄女士说道。“警方认为他们是参与者不属于受害者，所以钱不会退还给他们了。”
另外一位窦女士则表示自己投资了68万元左右，“你看我们是77个亿，但是它们报道的只有4个亿多，那些钱都哪去了?蒸发了去啊?只是说没收平台说4个多亿，你说那些钱上哪去啊?我们现在也不太了解钱的去向，它打为传销之后现在不闻不问，我们现在也上诉无门。”窦女士说道。
尽管被骗人数居多，但是中新观察注意到，去年12月23日，内蒙古包头市公安局官方微博平安包头称，近期，有群众反映，号称“数字资产里支付宝”的“wotoken钱包”APP关闭，已充值到该平台的数字货币无法交易、提现，怀疑被骗。包头警方特此发布风险预警提示，请广大市民谨慎参与虚拟货币投资。目前，区块链技术尚在探索阶段，任何依托“区块链”“虚拟货币”名义开展的投资项目，都具有极高的风险，存在价值归零的可能，请大家提高警惕，谨防受骗。
此外，中国互联网金融协会认为，此类活动并非真正基于区块链技术，而是以区块链之名，行ICO与“虚拟货币”交易活动之实，违反了中国人民银行等七部委于2017年9月联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》有关规定，并会损害消费者合法权益。
文章来源：中新融媒