一传销犯罪团伙，通过搭建平台，以及发行虚拟货币币等方式，进行虚拟货币“搬砖套利”理财为幌子的传销活动。至案发，该传销团伙在全国各地共骗了近4万人其中，仅涉案的比特币就高达1235余枚。
鹰鉴10月30日获悉，河南省扶沟县男子付某某因组织、领导该传销活动，发展下线6000余人，涉嫌构成组织、领导传销活动犯罪，被太康县人民检察院提起公诉。
2018年，林某某、刘某某、杨某某、李某（已判处刑罚）与王某（另案处理）、依某、黄某某等人经商议搭建“SUM TOKEN”网络委托理财及发行SUT虚拟币平台，在中国境内进行比特币、以太坊、柚子币等虚拟币“搬砖套利”理财和代币发行活动。
2018年8月8日，“SUM TOKEN”正式进行首次代币发行，SUT币发行总量为8亿枚，首期投放“SUM TOKEN”超级钱包进行孵化总量为8000万枚，首次代币发行后期资金总价值的50%将分配至最小化可行产品，约四分之一的资金将用于营销，以推动平台的采用和与第三方网站的整合，剩余资金将被用于运营、管理及合作伙伴参与和法律费用，将SUT币打造成全球主流智能P0S支付数字货币之一。
林某某等制作SUT币8亿枚，初期发行8000万枚，以存入一定数量的主流虚拟币取得资格，设置静态奖、动态奖吸引参加者继续发展他人参加，参加者下载“SUM TOKEN”网络平台APP，设立账号存入主流虚拟币，激活开启“智能云”后个人账户内主流虚拟币自动存入平台总钱包建立委托理财关系，根据存入总钱包内委托理财主流虚拟币金额多少，可以每日获得存入金额2‰到4‰比率的静态奖，锁仓则能获得更高的收益。
动态参加者层层发展下线，按照推荐关系组成层级，上级会员可以每日赚取十代以内下线会员的100%到10%比率的动态奖，发展人数及存入虚拟币数量达到一定要求，晋升为不同等级的合伙人，可以获取更多收益。
静态奖与动态奖及分红均以SUT币支付，并实行平台内可兑换。
后因效益不好，平台正式运营后，林某某等中断搬砖套路，实行以后期会员投入主流币通过SUT币兑现会员前期收入的空转。平台设立后共发展会员39110人，吸纳比特币1235余个、以太坊388398余个、柚子币996386余个，获利比特币691个、以太坊183340个、柚子币606030个。
其中，被告人付某某加入“SUM TOKEN”网络平台后，以进行比特币等主流虚拟币搬砖套利活动为名，要求参加者以存入一定数量的主流虚拟币获得加入资格，直接或间接以发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，付某某共发展下线6083人。
2019年3月8日，该平台及相关涉案人员被滕州市公安局查获，平台被关闭。
太康县人民检察院认为，付某某等人组织、领导以进行比特币等主流虚拟币搬砖套利活动为名，要求参加者以存入一定数量的主流虚拟币获得资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了刑法，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
文章来源： 鹰鉴