10月31日日，李旭反传销团队获悉，周口市太康县人民检察院依法对付某某组织、领导传销活动案提起公诉。该传销组织打着区块链的旗号，搭建“SUM TOKEN”网络委托理财及发行SUT虚拟币平台。
被告人加入该传销组织后，积极发展下线，共发展下线85层6083人，其行为已构成组织、领导传销活动罪。
经依法审查查明
2018年，林某某、刘某某、杨某某、李某（已判处刑罚）与王某（另案处理）、依某、黄某某等人经商议搭建“SUM TOKEN”网络委托理财及发行SUT虚拟币平台，在中国境内进行国际主流虚拟币（比特币、以太坊、柚子币）“搬砖套利”理财和代币发行活动，以白皮书宣传：于2018年8月8日正式进行首次代币发行，SUT币发行总量为8亿枚，首期投放SUM TOKEN超级钱包进行孵化总量为8000万枚，首次代币发行后期资金总价值的50%将分配至最小化可行产品，约四分之一的资金将用于营销，以推动平台的采用和与第三方网站的整合，剩余资金将被用于运营、管理及合作伙伴参与和法律费用，将SUT币打造成全球主流智能P0S支付数字货币之一。
林某某等制作SUT币8亿枚，初期发行8000万枚，以存入一定数量的主流虚拟币取得资格，设置静态奖、动态奖吸引参加者继续发展他人参加，参加者下载“SUM TOKEN”网络平台APP，设立账号存入主流虚拟币（注册），开启“智能云”（激活）后个人账户内主流虚拟币自动存入平台总钱包建立委托理财关系，根据存入总钱包内委托理财主流虚拟币金额多少（分价值100-800美元、价值800-4000美元、价值4000-10000美元三档）可以每日获得存入金额不同比率（分别为2‰、3‰、4‰）的静态奖，锁仓则能获得更高的收益；
动态参加者层层发展下线，按照推荐关系组成层级，上级会员可以每日赚取下线会员的动态奖（第一代会员收益的100%，第二代至第十代会员收益的10%），发展人数及存入虚拟币数量达到一定要求，晋升为不同等级的合伙人，可以获取更多收益。
静态奖与动态奖及分红均以SUT币支付，并实行平台内可兑换。后因效益不好，平台正式运营后，林某某等中断搬砖套路，实行以后期会员投入主流币通过SUT币兑现会员前期收入的空转。平台设立后共发展会员110层39110个，账面吸纳比特币（BTC）1235.451519个、以太坊（ETH）388398.9708个、柚子币（EOS）996386.5823个，获利比特币（BTC）691个、以太坊（ETH）183340个、柚子币（EOS）606030个。
其中，被告人付某某加入“SUM TOKEN”网络平台后，以进行比特币等主流虚拟币搬砖套利活动为名，要求参加者以存入一定数量的主流虚拟币获得加入资格，直接或间接以发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，付某某共发展下线85层6083人。2019年3月8日该平台及相关涉案人员被滕州市公安局查获，平台被关闭。
检察院认为
被告人付某某等人组织、领导以进行比特币等主流虚拟币搬砖套利活动为名，要求参加者以存入一定数量的主流虚拟币获得资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
文章来源：反传防骗热线