之前熊大说过“存币生息”的盘子就是资金盘，无论如何包装，万变不离其中的传销性质。今天可以再加上，任何形式的”刷单“都是诈骗，一定不要为了一点蝇头小利而因小失大，下面熊大来说下以刷单模式的资金盘”头寸管理“。
今天熊大来说下“头寸管理”，说到头寸管理让熊大想到去年得一个项目，某社区联合Q网的搞的火牛计划，“火牛计划”就是一个“保障式交易模式”。“保障式交易模式”说白了就是““保本式交易模式”，就是说你通过火牛计划来买卖社区运营的币，也就是来回买卖，如果赚了你可以提至交易所卖出，亏了，火牛计划会在app给予亏损的投资者补偿。然后亏损者直接提现去Q网变现即可。
“头寸管理”看其模式是不是和火牛计划一样，其实你也可以理解成交易所刷单的升级版，去年交易所刷单跑路有多家，涉案资金都比较大，比如万通启元，牛顿，AZURE交易所九九社区，贝壳国际等。他们有个共同点就是自己刚创立的交易所来做交易刷单。
模式中有个说三方制约，资金在自己账户，所以说不存在交易所跑路。你认为是这样吗？钱在你账户吗？你账户只是数字，交易所一关闭提现，你毛都没有。交易所，社区以及你们操作的代币无非都是操盘手搞出来的，你们去撸他的利息，人家早就瞄准你的本金。
模式
头寸管理操作的交易所是MARK交易所几个不知名的小交易所，这个交易所在没有头寸管理前，谁知道？不知名的一个野鸡交易所说白就是拿你的真金白银去买空气币，需要你做市值维护，可别扯了。野鸡交易所跑路就是一则公告，理由随便编一下，你给我来说说你的资金出入正常呢？
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头寸管理暴雷，多个地区已经立案侦查，在前段时间苏州市公安局就发布了几大社区涉嫌传销公告，要求几大社区投案自首。除了几大社区还有幕后的真正操盘手。
公告
头寸管理已崩，虽说还在拖延时间，但是资金却在大量套现。据受害者称统计，头寸管理涉及的资金达几十亿。下面是受害者统计的钱包地址资金走向。交易所涉及的资金都已被转移到新的钱包地址，11.01再次查询mark资金转移地址：
1PDoJS5KbMm1QPBE9iWBRkAC6cLMzwVeJR，余额从10月23号后，目前仍有1144万usdt未转移。
地址
11.01再次查询罗马资金转移的新钱包地址0x644a96721a02751aa3397b286dd915e1e0186a8d，尚有1389万usdt和29941个以太未转移。
罗马新地址
查询”灯塔交易所“入金钱包地址：
0x01f16d94a4ebea9d83ac7dc46978243c0a5f5c7a，有57万usdt和553以太坊尚未未转移。
灯塔交易所地址
受害者通过统计查询找到一个群主地址
0x5a1e22b78a9366ef912ef9114af02e3f9e04c2832b0ab0962de7e85bea24991d，从这个地址开始追踪，发现一个钱包地址：0xeeeb645dff46460c4f3b43ee53544959a14b99b1,从此地址开始发现多个资金偷转地址和骗子已经在取现的情况。
下图是我整理的一个资金流转情况
目前操盘手已经分别从火币、币安分批转出近百万usdt，11.01还在大量变现。资产都以转移变现，你说还在等什么？
变现
现在警察可能还没办法冻结区块链资金，由于个人精力原因，骗子用了几十个地址做掩护，个人真的没办法追踪到那么多地址的转账记录，但请币安、火币以及国内正规有法币转换的交易所，请发挥你们的职责，请追踪、甚至冻结以下地址：
因虚拟货币的特殊性，要想阻止操盘手大量变现，必须速度报警，通过警方联系火币，币安来追踪冻结资金。
罗马资金最后大笔转出暂存钱包1：
0x644a96721a02751aa3397b286dd915e1e0186a8d
现有1389万usdt！！！
请持续追踪
罗马偷偷转移资金暂存钱包2：
0x18a1866665dc65c41462e93b7cc60dd264451b68
现有3030万usdt！！！
请持续追踪
罗马偷偷转移资金暂存钱包3：
0x53fac98c357186f8f21035e306a415acc8858994
现有2525万usdt！！！！
请持续追踪
4.火币取现钱包：
0x92a43f01a6e9f15dd8b95a5921eee956b933ca45
9月21号充币99.9万usdt，可能已取现，请追踪取现资金
10月21号充币31万usdt，可能已取现，请追踪取现资金
5.币安取现钱包：
0xfdb562a88fbe40e74f0dc18a46d5fbdea5dacfb8
每日充币数万USDT，11.1还取现了2万usdt！！！可能已取现，请追踪取现资金
以上，都是受害者的血汗钱，千万不要让骗子潇洒了！
下面是受害者提供的关于头寸管理的主要领导人的信息，10大刷单骗局发起人，目前已被江苏公安机关列为在逃人员。
头寸管理主要人物
帮一位粉丝曝光一位核心领导人杨秀辉黑龙江人，人和社区创始人，在贵州传销头寸管理项目，底下有多家公司，利用该项目也是圈钱无数，在惠州大亚湾还购买房产。涉及到的家庭信息熊大就不上传。如报案需要可以联系熊大。
很多人不知如何报案，下面给大一份报案书，如需要的可以当作范本可以打印签名，然后将上方的资金记录以及自己的打款记录打印，统一拿去报案。
报案书
被骗了就行动起来，坐以待毙无任何用处，现在警方已经高度重视头寸管理涉嫌诈骗。电视台追踪报道，该报案报案，该维权维权。目前各大警方也已经受理多位领导人的诈骗。
大家上来问最多的一句就是，钱能不能追回，熊大可以明确说的是，不去报案，肯定追不回，去报案还有可能追回，那么就是看怎么定性。记住发行虚拟货币向公众吸收资金，很容易判定为涉嫌非法吸收公众存款罪。记住非法集资的钱是可以追回来的，如果有登记，追回来也可以返给投资者，可以参考E租宝立案多年后大部分投资者也拿回自己血汗钱。
大道理谁都懂，但是当看到高额利益的时候，投资者往往也会把风险抛到脑后，因为他以为以他的聪明才智肯定能提前撤出。可往往套的也都是那些自以为是的人。你看中的是人家的利息，人家看中的却是你的本金。
每一个资金盘模式都有一个周期，周期到了也就该死了，不死也是半死不活咽不下去最后口气，因为还想在圈点钱。对于投资者来说，从项目方拿回钱已无可能。剩下的只有一条路报案维权。
文章来源：资金盘排行