2019年11月，四川省都江堰市公安局破获一起“MBI”网络传销案，“MBI”传销团伙都江堰总负责人田某某等多名骨干因涉嫌组织、领导传销活动罪，被警方刑事拘留。11月3日，四川省都江堰市人民检察院对外披露该起案件的起诉书。鹰鉴在起诉书上看到，至案发，田某某收取的传销资金至少有500万余元。
经依法审查查明：2016年，被告人田某某经初中同学胡某某的丈夫任某某（均另案处理）介绍而缴费加入“MBI”传销组织，随后田某某将其姐姐被告人田某拉入该传销组织缴费加入，作为任某某的下线。
该传销组织通过互联网平台进行虚假宣传，以销售虚拟货币、投资理财等为名，要求参加者以缴纳人民币700元至35000元不等的费用，充值购买该平台发行的虚拟货币获得加入资格及会员账号。
“MBI”传销组织将会员级别设置为100 美元、200 美元、500 美元、1000 美元、2000 美元、5000美元、15000 美元、35000 美元等8 大级别，投资者需要通过推荐人推荐后注册成为平台会员，此后需要缴纳100 美元35000 美元来激活投资及发展下线会员的资格，并从平台获取配送的易物点。
“MBI”传销组织分为静态收益及动态收益。静态收益就是投资者缴纳会费后获取平台配送的易物点，通过易物点不断升值裂变来获得平台配送的易物点，之后将易物点挂卖或者销售给其发展的下线会员来获取高额收益。
动态收益就是会员通过发展下线会员来获取下线会员投资缴纳会费的6%-10％的直推奖、6%- 10％的对碰奖及第 1 至6 代的投资总金额的4％的管理奖。MBI 平台是层级分明的传销犯罪组织。
田某某加入后，随即在都江堰市通过宣讲培训大肆从事传销活动，并发展被告人李某某及杨某某（另案处理）等人，形成自上而下、数十层级、近百人参加的金字塔型传销体系。
其中，田某某作为都江堰区域总负责人，管理安排区域内所有事务，并将收取的传销资金通过转账、现金等方式交由任某某。田某某前夫即被告人邱某某负责协助田某某组织人员、布置宣讲培训场地，并在会上分享“心路历程”及“MBI”项目相关内容。
田某主要负责宣讲“MBI”项目营利模式、分享“成功赚钱”经验。李某某及杨某某负责各自发展的团队，并讲解“MBI”项目具体操作方法、协助维护会场秩序等。
经核查，截止2019年11月案发时，被告人田某某收取传销资金至少500万余元。
都江堰市人民检察院认为，上述四名被告人与他人组织、领导以投资“MBI”获取高额回报为名，引诱参加者以缴纳投资相关钱款的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，骗取财物及为传销组织开展传销活动提供帮助，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均已触犯刑法第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究四名被告人的刑事责任。
文章来源： 鹰鉴