11月16日，李旭反传销团队获悉，江阴市人民法院审理一起网络传销案，该传销组织打着投资理财的旗号，在江苏省江阴市、张家港市、浙江省东阳市、江西赣州市开展传销活动。

经审理查明

被告人陈某生于2017年8月始，以“永盈国际亚洲俱乐部”网络投资平台华东地区联络人名义在江苏省江阴市、张家港市、浙江省东阳市、江西赣州市。被告人陈某生物色被告人王某兰发展江阴地区的永盈投资平台市场，并将王某兰列为自己的下线。两被告人对外号称“永盈国际亚洲俱乐部”是一家境外博彩金融互联网公司，公司吸收的投资款用于赌场经营，收益为博彩利润，稳赚不赔。

投资者投入1单人民币7000元可以在平台注册1个账户，投几单，平台中就有几个账户，其中一个或数个账户作为主账户，主账户在平台中可以操作绑定个人银行卡，该银行卡用于接收提现返利，每单7000元，每天每单返利1%，该1%分四个部分，含奖金币（占50%）、注册币（占20%）、游戏币（占20%）、购物币（占10%），四倍出局。投资者还可以通过发展下线获得“推荐奖”、“洗马金”、“见点奖”，推荐奖是当投资人直接推荐其他投资人投资时，推荐人可以拿到被发展的投资人一单也就是7000元的静态返利（不管被发展的投资人投多少单，只能拿其中一单的返利，且只能返到该单出局）；洗马金是投资人可以拿到其层级及以下所有投资人所投每单0.5美元的洗马金，但所拿层级为自己所投的单数的2倍，见点奖是投资人可以拿到被发展人投单第一天的返利，只能拿一次，见点奖也受自己所投单数的限制，即投多少单数就拿多少层之内的被发展人投单第一天的返利。

被告人王某兰于2017年10月发展了被告人许某凤等人作为自己的下线投资人，被告人许某凤发展李某等人作为自己的下线，为扩大投资市场，被告人王某兰、许某凤将江阴市云亭街道云新三村21幢201室作为投资报单点，通过口口相传、印发投资宣传广告单、建立微信交流群等方式，宣传上述投资模式，吸引江阴及周边地区的群众投资，并对投资人按一定顺序组成层级达三层以上。

被告人陈某生提供自己及其岳母丁某2的交通银行卡收取投资款，后将收取的部分钱款汇入“国付宝”第三方收付平台用于发放投资人员返利，被告人王某兰负责扩大投资市场、收取江阴及周边地区所有投资人的投资款后打至陈某生指定账户，帮助投资人激活平台账户；被告人许某凤主要负责帮助投资人在网站内注册账户、代收投资款等。

平台于2018年4月停止运作，经江阴暨阳会计师事务所有限公司审计，被告人陈某生收取投资总金额人民币53570245元，其中通过被告人王某兰汇款给被告人陈某生的投资款金额为人民币41797800元，被告人许某凤汇给被告人王某兰投资款人民币4919060元。后被告人陈某生汇入国付宝信息科技有限公司31259956元，通过该平台及自己的银行卡实际已支付投资人返利共计47148541.29元，其中，国付宝平台支付投资人共计30866702元，共涉及投资人592人，其中现居住地为江阴的有266人。

另查明，被告人陈某生用接收的投资款购买了蚌埠市轿车一辆（奔驰Ｅ级），后将该房产出售给朱某1（尚未过户），现该房产由江阴市公安局查封。车辆已出售过户给王某。

被告人陈某生被抓获到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人王某兰、许某凤于2019年1月3日经民警通知后自动到公安机关接受调查，并如实供述了上述犯罪事实。

法院审理后认为

被告人陈某生、王某兰、许某凤为引诱他人投资，采用要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，参与人员形成3级以上层级关系且人数超过120人，三被告人的行为均确己构成组织、领导传销活动罪，属情节严重。

根据被告人许某凤的犯罪情节、悔罪表现及审前调查评估意见，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照法律规定，三名被告人分别判处有期徒刑六年至一年九个月，缓刑二年，并处罚金。

文章来源：反传防骗热线