“6.25”传销案网上在逃人员已全部抓获归案

11月16日，当听到网上在逃人员祁某被安全押解回银的消息时，贺兰县公安局经侦大队全体民辅警紧绷150多个日夜的神经终于放松了，至此“6.25”特大组织、领导传销活动案所有网上在逃人员已全部抓获归案。时间拨回至6月25日，自治区公安厅、银川市公安局、贺兰县公安局三级协作联动，通过前期大数据研判分析，成功破获“6.25”特大组织、领导传销活动案。该案相继抓获145名犯罪嫌疑人，一举捣毁了以李某、郭某等10人为首的传销犯罪集团，摧毁了这个横跨6省区涉及万余人的聚集型传销违法犯罪网络。因该案是全区有史以来抓获人数最多、单案刑拘人数最多、涉案金额最大的一起传销案件，涉及人员分布地域广、案情疑难复杂、网上追逃人员较多，取证非常困难。贺兰警方统筹部署，抽调精兵强将成立“6.25专案组”，在为期4个月的时间里齐心协力、日夜奋战，强力推进案件侦办进程，制作笔录1276份，装订案卷87卷，最终成功逮捕42人，目前案件已进入起诉阶段。

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瀚奇科技(唐山)有限公司组织策划网络传销案

2019年9月26日，献县市场监督管理局接到群众举报，反映瀚奇科技(唐山)有限公司涉嫌以网络传销方式销售“今明今亮”眼贴。经查，当事人通过互联网建立会员管理系统，按照制定的奖金制度发展会员。当事人自2018年12月至2020年3月，以上述方式发展会员20000多人。

当事人的行为属于组织、策划传销行为，依据《禁止传销条例》第二十四条第一款之规定，对当事人给予没收违法所得972.3万元，罚款200万元的行政处罚。

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青岛洁邦环保工程有限公司涉“翰林黄金”传销案

2020年6月8日，馆陶县市场监督管理局接到群众举报，反映青岛洁邦环保工程有限公司涉嫌以网络传销方式销售“黄金”虚拟产品。经查，当事人通过互联网建立“翰林黄金商城APP”，按照制定的奖金制度发展会员。

当事人的行为属于组织、策划传销行为，依据《禁止传销条例》第二十四条第一款之规定，对当事人给予没收非法财物办公用笔记本电脑3台，没收违法所得383.58万元，罚款100万元的行政处罚。

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荆州原始人网络科技有限公司组织策划网络传销案

2020年4月25日，石家庄市裕华区市场监督管理局接到群众举报，反映荆州原始人网络科技有限公司涉嫌通过“原始人社区APP”从事网络传销活动。经查，当事人通过互联网建立“原始人社区APP”会员系统，按照制定的奖金制度发展会员。当事人自2020年3月至2020年5月，以上述方式发展会员38763人。

当事人的行为属于组织、策划传销行为，依据《禁止传销条例》第二十四条第一款之规定，对当事人给予吊销营业执照，没收违法所得897.94万元，罚款160万元的行政处罚

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河南成如祥相关公司被冻结600万元

据该《行政裁定书》显示，濮阳市市场监督管理局于2020年10月14日向本院申请执行其作出的濮市监冻决字（2020）第002号《行政冻结决定书》，对被申请人河南成如祥商贸有限公司、被申请人河南阿依达商贸有限公司、被申请人赵云晓的银行资金予以冻结。本院依法进行了审查，本案现已审查终结。

经审查，申请人濮阳市市场监督管理局在查处河南成如祥生物科技有限公司、河南阿依达商贸有限公司、赵云晓涉嫌传销一案中，为防止被申请人转移或隐匿涉嫌传销资金，决定向本院申请对上述被申请人的涉嫌传销资金进行冻结。

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“新农贸”网络传销案告破

经查，2019年7月份以来，犯罪嫌疑人王某（男，1976年5月4日生，陕西省府谷县人）、边某某（女，1974年1月7日生，陕西省府谷县人）在府谷县大肆宣传“新农贸”及其平台销售的产品刺梨（益优品），以高额回报为诱饵，只要参与者通过上线的推荐取得该平台会员账号，缴纳2100元、5100元和10100元三个标准作为门槛费，方可在“新农贸”平台上进行现货挂买挂卖刺梨产品，赚取差价。

该平台在并没有实际交易，就是通过发展下线来赚取公司奖励，并依据发展下线的层级、数量进行计酬返利。

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杭州米友圈科技涉传被法院冻结银行存款10亿元

据中国裁判文书网日前披露的一则行政裁定书，杭州米友圈科技有限公司(以下简称“米友圈科技”)因涉嫌传销被山东省淄博市博山区市场监管局查处，为防止转移或者隐匿违法资金，淄博市博山区市场监管局向法院申请冻结该公司在金融机构的银行账户存款10亿元，得到法院支持。

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造成损失16亿元，“宗客网”集资诈骗案开审

11月17日，上海市第一中级人民法院对被告单位崇逸（上海）商贸有限公司，被告人卢明昌、张赣鄂、严育升、戴炳康、陈志刚集资诈骗案一审公开开庭审理。

公诉机关指控：2013年11月，被告人卢明昌注册成立日月昌投资控股股份有限公司，于2018年1月更名为崇逸（上海）商贸有限公司（下称“崇逸公司”）。

2016年3月至2018年8月，卢明昌结识被告人张赣鄂，双方共谋以宣传所谓“宗祖文化”、搭建网上商城推销土特产为名，实则以高额返利向社会公众非法集资，并组建了以崇逸公司为中心，以宗客网电子商务（上海）有限公司、上海宗客实业有限公司、上海宗客驿站商业管理有限公司、上海日月昌集团有限公司、上海春蕊贸易有限公司等公司为经营主体，由崇逸公司统一管理各公司人事、财务、资金的“宗客网”经营体系（下称“宗客网”）。

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男子参与“纯资本运作”传销获刑并罚款30万

南宁市兴宁区人民法院宣判一起传销案，该传销组织以“纯资本运作”、“自愿连锁经营业”、“1040工程”等组织为名在南宁开展传销活动，被告人加入该传销组织后，积极发展下线，截止案发，在该传销组织中晋升为“老总”级别，10

巴中“广州天翊化妆品”传销案宣判

巴中市巴州区人民法院人民法院宣判一起传销案，该传销组织以销售虚构的广州天翊化妆品为由，以拉人头、交会费的方式在巴中开展传销活动。

经审理查明

2018年7月以来，被告人张某成、詹某群等人受甫某（在逃）安排在巴中市巴州区发展广州天翊传销组织。该组织以推销广州天翊化妆品为由，以拉人头、交会费的方式获得加入传销组织的资格，并按所拉下线的数量分为业务员、主管、主任、经理、总经理5个级别，其中主任分为寝室主任、脱寝主任、网上主任（核心主任）。

文章来源：防传管家