一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”、“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。
12月2日，上海市宝山区人民法院对外披露了一起“贝壳国际”网络传销案的判决书。鹰鉴在该判决书上看到，被告人陆某某为了牟利，参与“贝壳国际”平台传销活动，先后发展下线会员3788名，因构成组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑。
上海市宝山区人民检察院指控：“贝壳国际”平台系由石振海、丁伟、王军(均已判决)等人创立，通过在全国多地组织培训、考察、建立微信群、成立工作室等方式进行传销宣传。
石振海等人在宣传过程中歪曲国家“区块链”政策，宣称“贝壳国际”平台为全球用户提供数字资产交易和资产配置服务，会员可以通过持币增值、持币挖矿、多元挖矿三种模式享受静态收益和动态收益。
该平台要求下线必须通过上线邀请码加入，并购买平台自主发行、无实际价值的SC、BK等虚拟数字货币，引导会员通过拉人头的方式获取平台奖励资金。平台本身并无实际经营，奖励资金全部来源于下线会员的投入。
会员间按照推荐发展的加入顺序形成上下级层级关系，每一会员直推会员数量没有限制，下线会员可以继续向下直推，发展无限层级，直接或者间接以发展会员数量和资金投入额作为返利依据。
被告人陆某某以牟利为目的，于2018年底参与“贝壳国际”平台的传销活动，发展张某、严某某、鲜某某等人为下线会员。经上海辰星电子数据司法鉴定中心鉴定，被告人陆某某发展的下级账号共分10层，直接下级账号32个，所有下级账号共3788个。
本院认为，陆某某伙同他人，以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级、直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应予处罚。
最终，法院依照相关法律的规定，以组织、领导传销活动罪，判处陆某某有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金二万元。回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
鹰鉴提醒广大群众，代币发行融资与交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，投资者须自行承担投资风险，希望广大投资者谨防上当受骗。对各类使用“币”的名称开展的非法金融活动，应当强化风险防范意识和识别能力，及时举报相关违法违规线索。
文章来源： 鹰鉴
