2019年10月份，重庆市彭水苗族土家族自治县（以下简称：彭水县）公安局破获了“马尔代夫国际盘”特大诈骗案，抓获戴某某、侯某某、吴某某、王某某、唐某某、谢某某等多名犯罪嫌疑人。
12月16日，彭水县人民检察院对外披露了该起特大诈骗案的最新进展。鹰鉴在彭水县人民检察院披露的不起诉决定书上看到，因彭水县公安局认定戴某某等人共同实施诈骗罪的事实不清，证据不足，决定不予起诉。
彭水县公安局移送审查起诉认定：2019年6月，鞠某某明知“马尔代夫国际盘”系虚假国家项目,仍然到彭水县宣传该盘系国家项目，渲染爱国情怀和民族情结，宣称只要购买该项目股份，成为“马尔代夫国际盘”会员，等该盘上市后，便可以得到大额分红。
唐某某、谢某某二人得知该盘系“云数贸”（宋密秋（化名张健）开发的传销项目，宋密秋因犯组织、领导传销活动罪被判刑，）下一个分盘后仍然继续进行虚假宣传，从而使冉某某、李某某、马某某、王某某、刘某某等人受骗注册成为“马尔代夫国际盘”会员。
注册“马尔代夫国际盘”会员需用人民币购买该盘的现金币，鞠某某的现金币来源于侯某某，而侯某某是从吴某某处购买，吴某某则是从戴某某处购买。
戴某某、侯某某、吴某某、王某某、唐某某、谢某某明知该盘系虚假国家项目，仍然长期大量出售“马尔代夫国际盘”现金币，通过层层赚取差价的方式获取非法利益。
经统计，戴某某诈骗金额为18721443元；侯某某诈骗金额为2899036元；吴某某诈骗金额为2634838元；王某某诈骗的金额为588790元；唐某某诈骗金额为5500元；谢某某诈骗金额为23000元。
本案由彭水县公安局侦查终结，以戴某某、侯某某、吴某某、王某某、唐某某、谢某某涉嫌诈骗罪，向彭水县人民检察院移送审查起诉。其间，因事实不清，证据不足，退回彭水县公安局补充侦查两次。
经彭水县人民检察院审查并退回补充侦查，该院仍然认为彭水县公安局认定戴某某、侯某某、吴某某、王某某、唐某某、谢某某涉嫌诈骗罪的事实不清，证据不足。
因“马尔代夫国际盘”推广者未到案，无法证实“马尔代夫国际盘”的具体模式，亦无法证实涉案人从事买卖“马尔代夫国际盘”现金币的主观心态及其行为在“马尔代夫国际盘”推广模式中的具体作用。
根据现有证据，彭水县公安局认定戴某某等人共同实施诈骗罪的事实不清，证据不足，不符合起诉条件。
11月27日，彭水县人民检察院依照刑事诉讼法的规定，决定对戴某某、侯某某、吴某某、王某某、唐某某、谢某某不起诉。
文章来源： 鹰鉴
