1月11日，鹰鉴获悉，河北省张家口市、湖南省长沙市、江西省赣州市等地警方先后破获“MBI”网络传销案，抓获多名骨干人员。其中，张家口、赣州当地检察院已对相关涉嫌犯罪人员提起了公诉。
以“高额回报、只涨不跌”为诱饵吸金超千万
非法获利近130万元被起诉
2014年，河北省张家口女子杨某某经他人介绍在张家口加入“MBI”网络理财平台。自加入该平台以来，被告人杨某某以高额回报且只涨不跌为诱饵，通过建立微信群、实地授课、组织聚会、旅游考察等多种方式在张家口市区域内进行“MBI”平台的宣传、交流互动和推广活动，使得MBI平台在张家口地区形成较大规模。
“MBI”网络理财平台以投资理财为名，要求参加者缴纳人民币700至245000元不等的费用购买该平台发行的虚拟注册币获得加入资格，会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，直接或者间接以发展人员数量及缴纳金额作为返利依据，以高额回报且只涨不跌为诱饵，引诱参与者继续发展他人参加，进行非法传销活动，骗取财物。
被告人杨某某通过买卖该平台的虚拟注册币、获得平台直推奖、平衡奖、领导奖等方式为其个人谋取非法利益。经审计，被告人杨某某直接或者间接发展的会员人数达70人，形成的层级达到3层以上，涉案金额达人民币1724.779345万元，造成损失达1516.629945万元,违法所得达129.83万余元。
张家口经济开发区人民检察院认为，被告人杨某某以投资“MBI”理财项目为名，要求参加者缴纳注册费用获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了刑法的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
经他人介绍加入网络传销集团
长沙警方抓获“MBI”犯罪嫌疑人
近日，长沙市雨花区人民检察院对外披露了一起传销案件。2013年9月，犯罪嫌疑人徐灿阳经他人介绍，加入网络传销集团“MBI”，通过自己充值和拉人头充值，使自己账号升星，发展刘某、晏某，肖某生等人为下线获利。2020年11月20日，徐灿阳被公安机关抓获。
收取传销资金累计250万元以上
“MBI”网络传销骨干在赣州被起诉
日前，江西省赣州市信丰县检察院依法对邹某某组织、领导传销活动案提起公诉。被告人邹某某以非法获利为目的，利用“MBI”网络传销组织网络，宣传发展形成层级７级，会员达８０余人参与该传销活动，直接或者间接收取与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上。目前，案件正在进一步办理中。
收取传销资金84万余元
两名“MBI”传销嫌犯被起诉
2014年至2018年，被告人蒋某某、刘某某先后加入马来西亚的“MBI理财投资平台”，该平台需要购买注册点才能成为会员，按照一定的顺序组成层级，通过营销虚拟货币能获得高额回报为诱惑发展会员，以发展会员等方式作为返利依据。
被告人蒋某某、刘某某通过介绍、宣传等手段发展了下线李某某、何某某、胡某某等30余人，且层级超过3级，收取的传销资金数额为842792元，其中蒋某某发展下线8层36人，刘某某发展下线6层34人。
江西 省新余市渝水区人民检察院认为，被告人蒋某某、刘某某伙同他人组织、领导传销活动，其行为触犯了刑法的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
文章来源： 鹰鉴