2015年8月，吴某某（另案处理）伙同邓某某（已判刑）、冯某某成立四川智天金融服务外包有限公司，公司成立后即打着响应党中央“关于2020年之前打造七个亿中产阶级，董事长邓某某将自己拥有的22万亿古玩资产打包抵押让公司在美国纳斯达克上市，草根百姓提前认购智天股权能够获取巨额收益”的口号，引诱会员以最低认购50万股或者100万股获得加入资格，而后可以自行发展下线会员，逐渐形成层级，并获取直推人员和团队计酬10%-50%不等的返利形式继续发展会员，逐渐形成庞大的传销组织。
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自2017年11月份以来，被告人 姬某某 、沈某某、贾某某等人先后经人介绍加入四川智天金融服务外包有限公司，后积极发展会员。截止案发，
姬某华 共计发展下线会员4层960余人，先后向李某、越某报单资金共计860余万元，个人获利8万元。
沈某某共计发展下线会员5层160余人，先后向宋某某、石某某报单470余万元，个人获利20万元。
贾某某共计发展下线会员4层150余人，向李某报单120余万元，个人获利2万元。
汪某某共计发展下线会员5层100余人，向李某报单105万余元，个人获利3万元。
李某某共计发展下线会员3层100余人，向李某报单94万余元，个人获利10万元。
王某某1共计发展下线会员4层100余人，先后向李某、石某某报单70余万元，个人获利3.3万元。
王某某2共计发展下线会员4层80余人，向李某报单195万余元，个人获利10万元。
蔡某某共计发展下线会员4层80余人，伙同王某某3共向李某报单36万余元，个人获利3万元。
杨某某共计发展下线会员3层40余人，向李某报单41万余元，个人获利3万元。
鲁某某发展下线会员4层40余人，向李某报单84万元，个人获利2万元。
陈某某共计发展下线会员3层40余人，向李某报单46万余元，个人获利4万元。
2019年6-7月份，以上人员被抓获，案发后，姬某华退出赃款86500元，贾某某退出赃款140600元，王某某1退出赃款7万元，王某某2退出赃款21万元，蔡某某退出赃款3万元，鲁某某退出赃款7万，陈某某退出赃款11万元，汪某某退出违法所得3万元，李某某退出违法所得10万元。
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永城市人民法院审理认为，被告人姬某华、沈某萍、贾某某等人参与实施组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，其中姬某华、沈某萍、贾某某属情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。姬某华、沈某萍、贾某某等人在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法应从轻或减轻处罚。姬某华、贾某某、汪某某等人积极退赃，可酌情从轻处罚。杨某某系累犯，依法从重处罚。
永城市人民法院判决如下：
1.被告人姬某华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金八万元。
2.被告人沈某萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金四万元。
3.被告人贾某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元。
4.被告人汪某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。
5.被告人李某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金二万元（已缴纳）。
6.被告人王某某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万元。
7.被告人王某某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金二万元。
8.被告人蔡某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）；
9.被告人杨某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。
10.被告人鲁某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金二万元。
11.被告人陈某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金二万元。
12.对被告人沈某萍违法所得20万元、被告人杨某某违法所得3万元予以追缴，上缴国库。对被告人姬某华违法所得8万元，被告人贾某某违法所得2万元，被告人汪某某违法所得3万元，被告人王某某1违法所得33000元，被告人王某某2违法所得10万元，被告人蔡某某违法所得3万元，被告人鲁某某违法所得2万元，被告人陈某某违法所得4万元予以没收，上缴国库。
对被告人姬某华、贾某某、王某某1、王某某2，鲁某某，陈某某所退赃款折抵罚金后剩余部分予以没收。
针对上诉人理由及辩护人意见，根据本案事实、证据和相关法律规定，二审法院评判如下：
1.关于姬某华上诉称：原判认定事实不清，量刑重。原判认定事实不清及辩护人称应认定姬某华发展下线60余人，涉案金额60余万元的问题。经查，侦查机关通过《公安部违法犯罪资金平台》调取的姬某华与李某的银行流水，传销活动层级架构图及下线会员信息，李某、姬某华供述等证据证实，姬某华参与组织传销人数为960余人及缴纳的传销资金超过860余万元。该事实清楚，足以认定。该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。
2.关于量刑。依照法律规定，参与组织传销人员超过120人，或参与传销活动人员缴纳的传销资金超过250万元，属情节严重，应处五年以上有期徒刑，并处罚金。原判鉴于姬某华系从犯，积极退赃、认罪悔罪，减轻处罚，判处有期徒刑四年，罚金8万元适当。姬某华上诉称量刑重及辩护人建议再从轻处罚没有事实和法律依据，不予采纳。
商丘市中级人民法院认为，原判认定事实清楚，证据充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人上诉理由及辩护意见不能成立，不予支持。驳回上诉，维持原判。
