今年3月初，黑龙江省哈尔滨市警方关注到一个微信群，里面谈论的都是民族大业、资产解冻等字眼，警方由此介入调查，牵出了一个有组织有预谋的诈骗团伙。
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“神龙泉”编织“大业”神话交46元 月领3680元?
哈尔滨市民李丽刚退休不久，受朋友之邀，也加入了谈论民族大业、资产解冻的微信群。群里几百号人年龄都在五六十岁上下，都和李丽一样，抱着赚点儿钱的想法来的。接连几天，群里每天都会发布印有红色字头的文件。
黑龙江哈尔滨市民 李丽：那文件就是国家的文件，扶贫文件什么的。
微信群的名称叫神龙泉宏盛缘文化发展有限公司，群主称，这是国家的政策，如果想享受民族资产解冻的待遇，得先注册成他们公司的会员。
记者：你交了多少钱？
黑龙江哈尔滨市民 李丽：交了好几次，有交了36元，还有交255元的，还有交了500元的。
记者：交的是什么钱呢？
黑龙江哈尔滨市民李丽：她说这个项目得先投钱，大伙投了钱，人家才能给你项目。
李丽按要求给群主转了钱，填了详细的个人信息、家庭住址、银行卡号等发给群主，这叫做“报单”。考虑到群主说大投入就会有大回报，李丽又以家人的名义接连报了好几份单。
黑龙江哈尔滨市公安局道里分局刑侦二大队民警 俞波：如果你想享受养老保险，你再交45+1，46元钱，然后每个月给你开3680元。再往上是103+1，就是你的医疗保险或者是住房公积金，这些政策都有了。
接到此案件线索后，哈尔滨市公安局先期派侦查员进群潜伏，20多天时间，基本摸清了这个群以及神龙泉公司的来龙去脉。
黑龙江哈尔滨市公安局道里分局刑侦二大队民警 俞波：发现这公司打着国务院、慈善机构的名义，编造虚假项目的宣传，诱骗老百姓投钱，骗取资金。
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诈骗团伙组织分工明确专案组赶赴五地抓捕
专案组在调查中了解到，神龙泉公司成立于2017年3月，注册地是江苏省徐州市，面向全国招募各个层级的部长、会员。而在诈骗团伙内部，所谓的党委书记、财务部长、统计部长、团队长等一应俱全，分工明确。
2019年4月，专案组获悉神龙泉公司的马某、肖某等核心成员聚集到徐州开会。专案组在徐州、北京等五地市同时开展收网行动。
2019年4月12日，专案组在江苏徐州共抓获了14名犯罪嫌疑人，所谓的神龙泉公司只有两个狭小的房间，主犯马某今年60岁，曾有过诈骗前科。
黑龙江哈尔滨市公安局道里分局刑侦二大队民警 俞波：他们分布在全国各地，陕西、四川、山东、黑龙江等12个省。通过梳理，被害人一共是五万两千余人，分布在全国20个省。
被抓获的犯罪嫌疑人多数在五六十岁上下，神龙泉从全国招募来的各层级人员巧立名目，通过微信收款的方式向本团伙的成员收取资金，再逐级上报。
通过追踪该团伙转移资金的流向，专案组最终共抓获该犯罪团伙成员17人，批准逮捕16人，冻结涉案资金51万元。
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