反传销之窗04月12日发布：2023年3月初，有网友曝料南京元子玻新能源科技发展有限公司成立不到半年时间，春节后便开始在南京浦口区星火路19号永安集团5楼设立办公室，以投资股权为幌子，公开向社会不特定对象募集资金，截止3月31日有数据显示已非法集资500余万元。
本网调查
调查一：专为云南河口水电站吸纳“股东“而设的子公司
2023年3月8日，本网调查员以投资人身份来到江苏省永安大健康产业集团有限公司5楼，一名王姓工作人员讲解了水电站上市股权投资的由来。
“公司有四大优势符合国家战略，水电站公司上市了以后，水电站每年还可以分红，一直分红到水电站不能产电，可以传承。水电站其他分公司和我们性质一样，帮总公司招募股东，我们要招收5000名股东，以后会筹建30家公司，因为一家有限公司不能超过49人，所以我们全力打造30家公司，股东是写到公司章程里。5000人是内部原始股东。我们有美国公证处，美国纽约市政府，美国纽约州政府颁发的三张证书，有这个证书，才能有这个YJSD代码。总公司净资产是95个亿，利润是每年18个亿，市值是2000亿，我们现在第一轮0.5美金一股发行500万股”。
（来源：该司招商PPT）
国家企业信用信息公示系统显示，南京元子玻新能源科技发展有限公司成立于2023年3月10日，法定代表人为何某。注册资本6138万元，实缴0元，云南省河口县桥头电站有限公司100％控股。河口县桥头电站有限公司100％对外投资控股的还有12家企业，均为王女士口中的“其他公司”，12家企业均为近两年注册，最长注册时间为2021年6月24日。
调查二：美国上市？美国金融监管局官网显示：未找到结果
王某在现场展示了一段新闻视频：“1月5号河口新现河一级水电站有限公司召开“一级水电海外上市，获美国纽交所代码YJSD认证通过”新闻发布会，该视频显示河口新现河一级水电站有限公司于2014年10月从现河水电开发有限公司分立后成立，公司始建于1978年，1986年开始发电，现有装机14200kw，多年平均发电量7000万kwh，该公司于2019年11月13号获得美国纽约交易所一级水电上市代码YJSD，于2019年12月26号获得美国公证处，美国纽约州政府，美国纽约市政府三级对一级水电上市代码YJSD认证通过。河口新现河一级水电站有限公司，现已成为美国纽约交易所的准上市公司，一级水电将会在后续的发展中成为精准扶贫的最佳项目，以清洁能源为突破口，有效结合经济发展，让人类能真正意义上的保护地球，让全人类永续生存，永续发展，造福世界各国人民。”
按照王某所说，南京元子玻新能源科技发展有限公司（以下简称南京元子玻）只是“招募股东”的其中一家公司，还有其它分公司在为总公司“招募股东”吸纳资金。同时YJSD股票代码是河口水电站公司的上市代码。
对此，本网调查员登录美国金融监管局官网www.finra.org，选中关键词，2019年检查报告，股票代码YJSD，结果显示：NO Results Found。随后登录美国纽约市政府官网www.nyc.gov，搜索关键词，显示：没有结果。登录美国纽约州政府官网www.governor.ny.gov,同样显示与任何文件不匹配。
南京元子玻企业负责人解宏飞对此解释称：“一级水电股票代码YJSD，现在的查询途径只能在香港或者是美国可以查询到，采取的是VIE架构上市，最终纽交所体现的主体是开曼群岛的一级水电公司，目前香港还未注册，而后是开曼群岛的。”
调查三：年化收益高达60%，且本金安全？与凡得基金合作系子虚乌有
“我们造不了假，人家会严格审核，我们每年造了多少电，提供三年之内的财务报表，全部交给那边区审核。有6个程序要走，就差最后一个程序走完，我们就能上市了。我们要达到5000人，才能上市。所以我们现在筹建30家公司一起快点打造就上市了，我们计划是今年12月，最迟明年上半年。参股一万元进来，其他公司在你进来之后是没有收益的，我们是有收益的，我们是有资金委托方凡得基金，是深圳的。这种私募投资基金备案证明全国只有34家有，凡得基金就是其中一家，所以他们有这个权利去经营。我们所有人的资金都是通过凡得基金帮我们放大，每个月能获得5％左右的收益，一直拿到上市。因为说上市就上市了，我们要把资金抽出来，所以我们拿55分成，对于普通人来说这个钱很多，对于凡得基金来说这个就是小钱。如果上市了你最低获得200多万。我们现在有300多家水电站，但是目前过户才过了20多家。达到100台的时候必须上市，现在投资人的钱不到总公司，现在放在凡得基金，到敲钟的时候才进总公司。只有南京市有这个政策，把钱放凡得基金的前提是保本。”王某对本网调查员讲述了南京元子玻公司分红政策。
投资1万元，每月分得500元，年化收益率竟达到60％，还可以签约合同，细算下来竟比银行利率高了20多倍，如此高的年化收益是深圳凡得基金在操作？
为探究资金流向，调查员当场签约了该企业合同。该合同投资标的显示：“甲方控股公司与河口新现河一级水电站有限公司签有并购重组协议（并于2019年11月13日取得美国纽约交易所股票代码YJSD，并获得美国纽约州政府，纽约市政府，纽约公证处三级认证”。
在合同中，其中第十三条认购份额的计算方式规定，“第一阶段认购投资每份额面值0.5美元，认购份额保留到小数点后2位。”
落款单位为南京元子玻新能源科技发展有限公司，1万元同样进入该企业的对公账户。随后，王某指引调查员下载一款名为QW360手机软件，经过实名认证后，该软件上显示有3000股YJSD股票。
天眼查显示，河口新现河一级水电站有限公司成立于2014年，法定代表人与大股东均为饶正某，与河口县桥头电站有限公司及南京元子玻新能源科技发展有限公司并无股权与人员关联。
针对此情况，本网拨打了深圳市凡得基金基金管理有限公司热线电话，对方工作人员表示：“并不知情这件事，也没有听说过这家公司，至于合作也是不知情的”。
同时，本网试图通过“企查查”上的联系方式与河口县桥头电站有限公司及河口新现河一级水电站有限公司取得联系，但都被提示“您拨打的用户已欠费停机”。
调查四：“造血”模式靠拉人头
投资后，王某对本网调查员讲解了一套“造血”模式。直推奖励10％，分红50％，间推奖5％，1万元起投。
例如，A推荐B，A一次性拿B投资款的10%，就是1000元,再拿B每月分红500的50％即250元。B此时再推荐C,B一次性拿C投资款的10%,再加上每个月250元。此时，A可以一次性拿C投资款的5%，也就是500元，再加每个月125元。以此循环，形成上下级关系。
3月20日，调查员第一次前去要求退款，王某说：“我们跟你签约的合同都受法律保护的，合同签约的时间是两年，你到了一年半不上市你可以来找我要钱，全部都可以给你。但是不会走到那个程序的，如果真到那个时候，不是你一个人是全国几十家公司都完蛋了，人家都是身价上亿的人。你太年轻了，这个时候对你来说是非常好的机会，你拿到这个合同到法院人家都不受理，因为这个合同还没到法律生效时间”。
3月26日，本网调查员再次前往南京元子玻新能源科技发展有限公司进行退款，此时王某表示需按照合同执行，拒绝调查员的退款请求，并称调查员可以报警。而当调查员向王某表明了身份之后，王某以恰巧有会员要加入之名，迅速将1万元投资款退还给了调查员。
当调查员离开公司后，王某给调查员发微信称，已取消了和凡得资金（基金）的合作，并称此举断了很多人的财路，但愿他们的诅咒不会伤害到你们。
律师点评：
湖南国简侓师事务所张琪主任律师对此认为：“一、从以上的事实与证据看，南京元子玻新能源科技有限公司成立时间2023年3月10日，实缴资本为0，至今不到30天，扣除节假日，按照正常的商业逻辑，南京元子玻公司与云南河口水电完成投资合作的洽谈、签约不可能这么快，让人合理怀疑。尤其是南京元子玻公司又没有向投资者公开介绍其公司是如何投资云南河口水电站的，也没有公示其巳经取得云南河口水电站的授权签约文件等。故此投资股权项目（利润来源）存在虚假。二、公司声称意欲赴美上市，也没有提供美国证券交易场所的注册或预注册等公开文件，不符合赴美上市的规定。三、任何包括股权在内的上市或拟上市的证券产品，全球都有要求出具会计师事务所的财务审计报告与律师事务所的法律意见书等。显然，南京元子玻公司这些环节程序都没有，就径直向不特定投资者销售其公司股权，涉嫌以销售股权方式进行非法集资诈骗，当然还涉嫌非法发行销售股票罪。像这类形式的违法活动，过去有，现在有，将来可能还会有。建议投资者一要多分析其合理性，看项目的合理成分有多少，项目的利润来源合不合理，真不真实；二要重视其合法性，看法律文件完善齐备么，有没有专业的会计师事务所与律师事务所的专业报告与意见。”
截止发稿时，QW360软件实时显示，0.5美元一股已经剩余3437000股，按照1万元3000股计算，该企业已经对外吸纳521万元人民币。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该行为涉嫌擅自发行股票罪，或已触碰法律红线。
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