【打传】山东“四记重拳”精准出击 严打传销犯罪成效显著

山东公安经侦部门重拳出击、主动作为，不断提升精准打击、有效遏制组织领导传销活动犯罪的能力，切实维护社会经济秩序和群众合法权益。

为进一步规范执法行为，山东公安经侦部门下发相关文件，对全省公安机关办理组织、领导传销活动案件报备审核流程进行了规范。同时，建立严格的立案审核机制。截至目前共审核立案563起，努力实现执法办案政治效果、社会效果、法律效果相统一。针对重大、新型传销案件，山东公安机关组织精干力量开展专案攻坚，力求实现“侦破一起，带动一片”的示范效应。近日，在公安部经侦局和省厅经侦总队的指导协调下，烟台公安经侦部门经过深入研判、精准出击，一举破获一起以销售比特币矿机为噱头，以拉人头获取高额返利为诱饵的特大组织领导传销案件。该传销组织共发展全国各地会员5万余人，层级达23层，虚假出售矿机23万余台，涉案金额43亿余元。

山东公安经侦部门建立经侦情报导侦一体化作战研判体系，按照“专项研判、统一指挥、集中打击”的工作模式，采取网上与网下相结合、资金流与信息流分析相结合的方式，以多方数据资源作为研判基础，全方位落地刻画各类网络传销犯罪组织体系。同时，积极上报、落地“云端”主战模式线索，运用先进的技战法和模型工具，及时分析研判重大风险及传销苗头，将传销犯罪遏制在萌芽状态。

【打传】

邯郸市打击传销宣传教育活动走进复兴区

9月22日上午，邯郸市打击传销宣传教育活动走进复兴区，在千鹤美食林广场开展了“打传销 保稳定 促和谐”为主题的宣传教育活动。市打传办主任、市市场监管局二级调研员乔正海，复兴区政府副区长张莹出席活动并分别讲话。

【打传】河北省保定市开展打击传销集中宣传活动

8月份至今，共设置打击传销宣传语800余幅，发放致全区出租屋主的一封信、致全区宾馆酒（旅）店的一封信、致广大群众、高校学生的一封信、明白纸等宣传材料20000多张，丰富了群众的反传销知识，提高了群众抵制传销的自觉性与积极性。

【打传】嘉陵市场监管局：40人深夜冒雨出征 参与严打传销窝点

嘉陵区市场监管局在接到上级打击该传销团伙的行动指示后，立即成立了以局长何毅为组长，副局长郑万继为现场执行组长，执法稽查大队队长谢小红负责统筹协调的打传领导小组，精心准备，严密部署，并抽派精兵强将40人组织召开出征打传动员会，进行明确分工，将参与行动的执法人员分为四个组，即：现场取缔组、看护组、询问组、遣返组，对每个组的职责任务进行了安排和要求，力求做到行动万无一失。

【打传】广西多措并举 传销重点整治城市清零

广西壮族自治区公安经侦部门统筹部门警种和数据资源，直面聚集型传销问题，开展深入清理整治，部署开展“亮剑·严打严治传销”系列专项行动，取得显著成效。全区涉传警情连年大幅下降，曾经聚集型传销问题突出的北海市2020年涉传总警情同比下降48%，2021年同比再降42%，传销人员回流率由2020年初的68％下降至目前的10％以内，广西传销重点整治城市全部“脱榜摘帽”。

【打传】湖南 进一步加大“打传规直”力度
湖南省市场监管局在长沙召开全省市场监管系统打击传销规范直销（简称“打传规直”）工作推进会，贯彻落实市场监管总局打传工作会议精神，总结去年以来“打传规直”工作，分析研判形势，安排部署年底前重点工作。湖南省打传办主任、省市场监管局党组成员、副局长丁珍良出席会议并讲话。会议指出，各单位按照省局年度工作部署，坚持线上线下全向发力、“打传规直”行动有力有效，为维护市场经济秩序、拱卫人民群众合法权益、促进社会和谐稳定发挥了重要作用。全省14个市州局分管“打传规直”工作的局领导、打传办主要负责人、打传规直监管职能科（处）室主要负责人、分管负责人参加会议。

【打传】江门 2020年共审理打击传销案件27件
江门市打传机制办建立打击传销工作机制，完善防控体系建设，打防结合，以防为主，对传销行为露头就打，不断完善部门联动群众参与的监管防控工作格局。针对近年来打着所谓“社交电商”“项目投资”“消费返利”“金额互助”“虚拟货币”“区块链”等网络传销行为，多次开展打击整治传销专项行动。
据悉，江门市市场监管局充分发挥打传主力军作用，结合扫黑除恶、保健品虚假宣传整治等专项行动，强化工作措施，畅通举报渠道，加强宣传教育，以高压态势打击传销，以长效监管规范直销及关联主体。据统计，全市市场监管系统打击传销行动共出动执法人员1802人次、执法车辆432辆次，检查场所1301处，摸排传销线索8条。

【打传】桂林举行“清源防流”打传行动
本次行动共清查出租屋1000余户，查获涉传人员7名。在行动期间，执法人员同时向各小区居民发放防范传销的宣传资料，提高辖区居民自觉抵制传销活动、不向传销人员出租房屋的意识。
另据记者了解，在桂林市开展“清源防流”行动的当晚，桂林市其他县（市、区）也同步开展打传专项行动。据桂林市打传办主任、桂林市场监管局局长黄健介绍，此次秋季行动前，桂林市、县（市、区）两级打传办已组织开展了为期3个月的夏季集中行动。据统计，在夏季行动中，全市共开展打传专项行动856次，查获涉传人员237人，公安刑拘4人，移送审查起诉3人，行政处罚案件165件。

【涉传】“道圣康膜”几经更换主体公司 仍涉传被查

“道圣康膜”前身“活络康膜” 由最早的天津道圣堂科贸有限公司(后改名：天津上洪溪科贸有限公司（2021.05.07注销）天津道圣堂国际贸易有限公司（2021.4.21注销），可见道圣康膜几经更名的套路就是逃避监管。

打着重庆市政府招商引资政策，道圣康膜故技重施携“重庆康晟健商贸有限公司”卷土重来。由最早的“活络康膜备案化妆品“摇身一变为道圣康膜备案为”第一类医疗器械“类。

【涉传】拉人头月入百万 浙江途搏淘批今选涉嫌传销
浙江途搏网络科技有限公司（以下简称该公司）旗下的淘批今选，以寄售的模式，用购物不且省钱还能赚钱的口号，大量发展下线拉人头，目前参与人数众多及涉及资金非常巨大，某些团队个人甚至称已月入百万。根据《传销禁止条例》，该公司以拉人头发展人员、采取团队计酬的方式已涉嫌传销。

【涉传】“巨星行动”运营方及关联公司被执行财产保全：运营模式曾遭媒体质疑

据（2021）鄂1202执保132号显示，昆山巨星行动电子商务有限公司，昆山巨星汀奢电子商务有限公司，北京巨星传奇文化发展有限公司，昆山嘉梦管理咨询有限公司，李婷，彭云华，刘恋被咸宁市咸安区市场监督管理局财产保全执行。此外，据企查查显示，昆山巨星行动电子商务有限公司成立于2016年3月17日，注册资金1000万元，法定代表人为严志齐。据悉该公司旗下运营的魔胴防弹咖啡凭借“减肥瘦身”的功效在市面上广受欢迎。然而，此前有不少媒体对其运营模式提出质疑。

【涉传】披着艺术品交易外衣，炒画变成传销闹剧
经山东省济宁高新区检察院提起公诉，日前，法院以被告人张委冰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5万元；以被告人李一文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金1万元。网站平台以买卖字画牟利为诱饵，吸引他人加入会员，发展下线。二人各司其职，张委冰对网站全面管理，设定传销模式并推广，李一文负责网站服务器的租赁、网站建设、维护升级、挂画、拆画等技术性工作。张委冰选画并定价，由李一文将字画上挂到网站上，会员购买字画并支付费用，并于当日向平台缴纳网站代卖字画的上架费。次日，平台会以购买价格为基准，上浮一定的价格比例后，重新挂到网站上进行出售，依次循环。会员每交易一次字画，网站平台赚取交易额4%的提成（上架费），会员个人赚取2%的提成。这些字画来源于外地一家批发定制手绘画的工厂，一幅画的实际价值在几十元至几百元不等，上架出售价格却跃升至500元到3000元不等，最高可以炒至上万元。

【涉传】iEnglish运营方托普朗宁及关联公司因涉嫌传销被冻结额度3.6亿元

成武县市场监督管理局在查处托普朗宁（北京）教育科技有限公司等涉嫌传销一案时，为防止被申请人转移或者隐匿违法资金，向成武县人民法院提出申请，冻结被申请人托普朗宁（北京）教育科技有限公司、托普斯顾联盟（北京）国际教育科技有限公司、托普爱英（北京）科技有限公司、天津科阅科技有限公司、深圳市卓识教育管理顾问有限公司、赵某松、李某焰名下银行存款3.6亿元。

【涉传】广州应购网络科技有限公司及相关人员因涉嫌传销被裁定冻结账户3600万元

中国裁判文书网上发布了一则非诉财产保全案，题为《醴陵市市场监督管理局在查处被申请人广州应购网络科技有限公司等与洪银银、刘绵响等非诉财产保全审查裁定书》（案号（2021）湘0281财保6号，简称裁定书）。显示广州应购网络科技有限公司及关联人员共计5个账户被醴陵市人民法院裁定冻结，共计冻结资金3600万元。

【通报】关于“红岭创投”投资宝红岭资本的案情通报

文章来源：防传管家