【打传】1105万人超3000亿！这起重大传销案近10万人符合刑事追讼

据媒体报道，上述赴马来西亚维权的中国公民称，MBI公司在中国的涉案金额可能高达千亿人民币。MBI维权者李轩（化名）向记者表示，维权者们收集的数据显示，截至目前，MBI国内投资者多达200多万人。

那么,MBI国内投资者到底有多少人?全部涉案资金是多少亿呢?今日,反传防骗快讯从官方获悉:10月21日,广西那坡县人民检察院披露了详细在数据.

2009年“MBI”集团在马来西亚成立，总裁张某某（TEOW WOOL HUAT，男，54岁，马来西亚籍）。“MBI”集团由张某某等7名主犯在马来西亚管理运营，在我国境内未设置分支机构。2012年以来，“MBI”集团先后在网上设立“MFC”游戏理财创富平台、“MTI”网络传销平台（服务器、管理人员均在境外），虚构其旗下产业众多、资产雄厚的事实，鼓吹其线上线下资源整合能力，造成平台稳定运行，持续获利的假象，引诱参与者交纳100至3.5万美元不等的入门费成为会员，获取平台推出的积分成虚拟货币，并设置直推奖、对碰奖、领导奖等高额奖励模式，诱惑会员推荐他人加入并按照顺序形成上下线关系。

通过上述两个平台，“MBI”集团在我国境内发展会员1105万人员，下线层级1357层，已核实身份人员483万名，符合刑事追诉标准93944人.其中，发展下线22层以上且下线人数5000人以上的传销头目、重要骨干成员700人。

为逃避打击，该集团以外籍人员身份在我国境内大量开设银行帐户，并通过非法渠道将传销资金转至境外。经调取该案2.5万名重点人员银行账户，累计资金流水1063亿元，全部涉案资金预估达3000余亿元。

【打传】法治周末揭秘精神传销 有女学员推销MFC公司项目

陕西西安拉比天堂公司就是靠“开天眼”“断轮回”这套花活儿聚敛钱财的。2015年以来，该公司累计培训学员7900余人，其中交纳1.98万元至15.8万元大额培训费用的人已经过千。他们的文化程度从硕士到小学毕业都有；年纪从未成年人至60岁不等；遍及全国绝大多数省、自治区和直辖市。

【打传】苏州破获“P币”特大网络传销案

苏州警方接到群众举报，称米云科技公司对外向不特定对象募集资金。经查发现，自2019年7月起，米云科技公司就开始以出售“挖矿机”算力为名，依托米云App，要求参加者以注册账号、缴纳费用的方式获得加入资格，并按顺序组成层级，直接或间接以发展成员数量、购买算力数量作为返利计算依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物、扰乱经济社会秩序。经统计，米云App内注册会员层级至少5层，参与人数远超50人，注册账户4500余个，现金层级19层，共吸收传销金额累计达人民币5500余万元（据P币折算），相关管理人员已经构成组织、领导传销活动罪。

今年9月15日，法院判决秦超等6人构成组织、领导传销活动罪，判处五年三个月至一年四个月有期徒刑，并处罚金若干，追缴全部违法所得。

【打传】五旬汉深陷“1040”传销泥潭 派出所连夜反洗脑

10 月 19 日下午 5 时许，任先生和父亲发生争吵后外出散心，不知不觉就走到了城关派出所门口，看到公示的民警电话，突然眼睛一亮，抱着试试看的态度拨通了所长罗文博电话。他向罗文博讲述了自己和父亲闹别扭的事情经过。 群众就是我们的家人，你放心，我这就和你回家劝说老爷子，决不能眼看着他上当受骗! 接到任先生的电话，了解事情原委后，罗文博劝说任先生不要着急，立即动身和他一起回家。投资入股 7 万元，两年后可收益 1040 万，一本万利的神话您信吗?1 人拉 3 人，3 人拉 9 人，9 人拉 29 人，这不就是明显的‘老鼠会’吗? 在任先生家里，罗文博和任先生的父亲促膝交谈。罗文博从国家政策、项目批办规定到传销手法、洗脑方法，再到情感骗术， 拉人头 模式，不厌其烦地进行了近 2 个小时的讲解及开导，直到晚上 8 时许，任先生的父亲才最终幡然醒悟，表示不会再去传销组织了。

【打传】防城港港口区打传队开展“清风七十六号”行动 查获涉传人员17人

为持续推进“无传销”小区创建工作，挤压传销分子的生存空间。根据群众举报及小区网格员提供情报，10月22日，港口区打传队开展“清风七十六号”打击传销专项行动。此次行动共集结警力61名，执法车辆8辆，对辖区内的3个小区进行突击清查，共计清查房屋18间，查获涉传人员17人，现场教育放行3人，带回审查14人，查封出租屋5间，现场查扣手机、手抄本、书籍及涉传物品一批。

【打传】涉案金额四千多万元安化县法院审理一起传销案 16名传销头目受审

10月19日，安化县人民法院公开开庭审理一起16人组织领导传销活动案。公诉机关指控，该案采用推荐人员购买产品，再将积分转换成现金的方式实行传销活动。该涉案公司刚成立两个月，涉案金额四千多万元，发展的会员遍布全国十余省市区人员达6314人。其中一名被告人因加入该组织，将自己的养老金、事故赔偿款等都投入到购买产品中，最终导致亲哥被气死，嫂子、侄子不原谅，遭亲生儿子嫌弃，独自赡养八十多岁老母亲，可谓众叛亲离。开庭前，主审法官组织了庭前会议，邀请本案的公诉人、16名被告人及其辩护人参加，充分听取各方的意见，并核实了16名被告人的身份信息。案件审理过程中，16名被告人均深刻认识到自己行为的违法性与严重社会危害性，均自愿认罪认罚，其中一名被告人在最后陈述时失声痛哭，希望法庭能够给予其重新做人的机会。参加旁听的人员也在本次庭审中感受到了传销活动的危害性，纷纷表示以后要多学习法律，警惕“高额回报”“快速致富”的谎言。

【打传】打击传销 我局组织召开市打击传销领导小组成员单位工作推进扩大会议

漳州市打击传销领导小组副组长、市公安局经侦支队长甘阿明，分析了当前传销的形势，建议由市场监管、公安、商务等部门强化情报共享，研判经营线索，适时开展联合打击整治行动，并强调3点意见：一是综合治理，营造共治共享新局面；二是以打促稳，维护社会安定稳定大局；三是打防并举，源头防范传销犯罪。检察院、法院、教育局、银保监分局、地方金融局等成员单位分管领导从不同角度、不同环节介绍交流了开展打击传销工作情况的经验做法，并提出下一步工作措施。政法委分管领导从强化打传领导、强化工作部署、强化协作配合、强化考核督查等四个方面提出工作意见；宣传部从打传宣传方面提出工作建议等等。

【打传】组织领导传销活动 男子获刑十一个月

被告人袁某某组织、领导以推销商品名，要求参加者以购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被扬中市人民法院依法判处有期徒刑十一个月，罚金人民币一万元;对违法所得予以没收。

【打传】“虚拟数字货币”的骗局 莱西法院公开开庭审理一起传销案

10月20日，莱西法院在普东看守所法庭，公开开庭审理被告人陈某、赵某、邱某某涉嫌组织、领导传销活动罪一案。

【打传】江苏阜宁“创新富民工程”传销组织被一网打尽 涉案金额高达2000多万 抓获5民传销头目

近日，富宁警方辗转多地，成功捣毁了一传销团伙，一举抓获五名主要头目，涉案金额达2000多万元。

阜宁县公安局经济犯罪侦查大队副中队长 蔡龙喜

群众向我们举报这个线索的时候，给我们提供了一个微信群，然后经过我们民警的辨别，认为这个是类似于是传销模式的，很快就锁定犯罪嫌疑人朱某的微信号。

办案民警立即以朱某的微信号为中心进行了拓展调查，发现其涉及的活跃微信群多达86个。在这些微信群中，朱某打着国家支持自主创新的创新富民工程项目进行疯狂的洗脑，拉人头。

阜宁县公安局经济犯罪侦查大队副大队长 孙宏成

这个项目它设计了7个层级：从A到G，新注册的会员，需要交2万块钱，其中1万打给他的直推人，在七个层级当中是G级，另外1万块钱，打给推荐人的推荐人，也就是F级。

成为会员后，作为会长的朱某会发放五份宣传单，给新的会员，作为招募新会员进行升级的资格评审。依据这七层的收益，最低一层5万元，最高一层高达7.8125亿元。

随着调查的深入，办案民警发现，为了制造假象权威，朱某不仅自行使用软件仿制了各种奖项照片，还将今年4月在山东青岛成立的运营指挥中心搬迁至了北京，并且加快了拉人头敛财的速度。

阜宁县公安局经济犯罪侦查大队副大队长 孙宏成

（有会员）想要成立运营中心的，找到朱某人，然后交1万块钱至10万块钱不等的授权挂牌费用，以这种模式在全国迅速发展到了200余家运营中心，涉及到会员1000多人。

朱某为了稳定人心，营造自己合法存在的合理性，在给下层人员洗脑中经常语出惊人。

传销头目朱某华：还有合法传销，你做传销都不违法，如果讲深了，我们都有相关的东西。

经过前期的工作，办案民警已经对以朱某为首的传销团伙的组织架构、运营手段进行了细致的摸排，收网时机已经成熟。

阜宁县公安局经济犯罪侦查大队副中队长 蔡龙喜

在今年的9月15日，我们局组织了50余名民辅警，前后奔赴北京、山东昌邑、浙江杭州、浙江金华四个地方来开展抓捕工作。

本次抓捕行动一举抓获五名主要犯罪嫌疑人，成功破获了这起涉案数十人、涉案金额达2000多万元的传销案件。办案民警查获的厚厚的笔记本上，密密麻麻记满了传销人员的上课内容，交易金额，令人唏嘘。

【打传】葛店开发区分局民警转战千里抓获三名涉嫌传销人员

近期，葛店开发区公安分局在进行风险隐患排查中，发现某传销案件的受损群体一直反映该案件的上线老总还未全部到案。为此，该分局办案大队、葛店派出所利用“雷火2021”专项行动“秋季攻势”的有利时机，组成工作专班，对涉案人员情况开展详细排查。经过多日工作，民警发现涉案人员马某在合肥出现，专班民警徐巍、刘炎立即奔赴合肥，经过排查蹲守成功将马某抓获，通过现场搜查，民警发现了其同级别的“老总”殷某在镇江活动的线索，办案民警在增援警力的配合下，又马不停蹄地赶赴镇江，经过摸排成功将殷某抓获。

【打传】“小投资大事业”背后是“中绿”传销一“网上科长”落网

10月21日,反传防骗快讯从中国检察院获悉,湖北省恩施市人民检察院对被告人秦某某因涉嫌组织、领导“北京中绿”传销活动一案提起公诉.

该传销组织以“家”为基本单位，每个“家”将传销人员集中管理,实行统一食宿,授课宣传传销，传销人员利用手机联系、诱骗他人加入传销组织,形成“家长”“扶持科长”“团队科长”、“网上科长”、“经理”组成的管理层级，各“家”人员在团队内部相互流动。

【打传】抓获传销人员32名 刑拘一人 包头市青山区公安分局刑侦大队破获一起传销案

近日，青山区公安分局刑侦大队在青山区5个小区居民住宅内抓获传销人员32名，破获组织领导传销案件一起，刑事拘留犯罪嫌疑人1名，警告传销参与者31人。

【打传】合肥瑶海区重拳出击破获“巴比兔”网络传销大案 抓获9名嫌疑人

近日，瑶海区打传办、瑶海公安分局在合肥市公安局经侦部门指导下，对盘踞我区的一特大网络传销犯罪团伙“巴比兔网络”进行收网，首轮抓获犯罪嫌疑人9名，冻结涉案资产3000余万元。

【打传】8省抓获14人 白银公安分局破获一起互助盘网络传销案

10月13日至17日，在市区两级公安机关共同努力下，白银公安分局多部门联合，重拳出击，派出30余名警力分14组赶赴8省12地，行程数万公里，开展同步收网，成功破获一起组织、领导传销案，抓获犯罪嫌疑人14名，有力震慑了传销犯罪势头，为百日攻坚行动再添战果。

【打传】涉案资金达1000余万 衡水冀州摧毁一特大数字货币网络传销团伙

“燕赵——砺剑铸盾2021”专项行动以来，我市警方紧盯新型网络犯罪，精准打击经济犯罪。

【打传】层级高达1935层 涉案金额超5千万 “夫妻店”卖酒传销被提起公诉
经江西警察学院物证鉴定所鉴定：该传销组织会员总数为3039人（包括同一人以不同名字重复注册），会员最大层级为1935级，会员投资金额累计53086524元。
安徽省灵璧县人民检察院认为，被告人靖某某、王某、武某某组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，参与传销活动人员3039人（包括同一人以不同名字重复注册），收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达53086524，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉。

【涉传】普通食品宣称具有保健功效 以六重利润为卖点的潮约制度该如何解读？

据经销商阿强（化名）提供的资料显示，潮约“我型我S”的零售价是983元，我们就以该产品为例，参与者主要可以从中获得零售、批发、带团队的三大收益，而更高的级别则有机会拿到零售、批发、同级推荐、销售返点、股东分红、千城万店等六重利润。

第一，零售利润（以983元为例）

该产品的拼团价是两套1466元；VIP价是5套2615元；县代需拿15盒，拿货价是453元；市代需拿60盒，拿货价是373元，省代需拿180盒，拿货价是293元。

第二，批发利润（招代理）

第三，同级推荐奖励（每盒40元）

省代推省代可拿7200元；市代推市代可拿2400元；县代推县代可拿600元。

第四，团队销售返点

第五，股东分红

省代直推三个省代，且其中一个省代小组当月累计报单业绩100万元以上，其余省代小组当月报单业绩累计达到100万元以上，这时可以享受每盒15元的股东分红奖励，正式成为股东。

第六，千城万店资格

股东级别免费送，全国区县城市（未选）任选一个，公司发货每盒奖励5元（按收货地址），无论是否配团队都给。比如公司发货到A区1000盒，则A区所属股东后台到账5000元。

【涉传】高调宣传国资控股的怡亚通星链友店被曝涉嫌传销 公司：从未被行政处罚过

据其他媒体报道显示，此前星链友店的用户有3个晋升等级，即普通消费者—店主—经理—总监，级别越高提成比例越高。成为店主后，就有邀请下线的资格，如果直属下线也成为了店主，自己会有开店奖金，同时获得直属店主自购省钱和销售奖金的分成。店主销售一定量的开店礼包，可晋升为经理，自己邀请店主、下属的所有店主邀请新店主、培养的直属经理团队增加店主，经理均可获得奖金，并可获得下属所有店主自购省钱和分享销售奖金的分成，以及直接培养的经理销售奖金的分成。

经理销售一定量的开店礼包，可晋升为总监，成为总监后，直属下线成为店主、自己的店主团队新增店主、下属所有经理团队新增店主、培养的直属总监团队新增店主，总监都可获得奖金，并能获得下级所有经理、店主自购省钱和分享销售奖金的分成，以及直接培养的总监销售奖金的分成。

正是因为这种层层激励的机制，外界关于星链友店传销模式的质疑从未间断。此外，怡亚通证券部人士也坦承，曾有媒体质疑星链友店涉嫌传销，但她表示，平台的现金提成只有两级，超过两级的是奖励星券，平台一直合法经营，从未受到监管部门的处罚。

【涉传】消费者投诉广东省众联优选“南方众能+” 高价圈钱实为传销

该组织利用广东省众联优选电子商务有限公司的企业主体名义， 违法搭建“广东众能优选商城”app及微信公众号(附件1)诱使投资群众，以代理商会员、产品加盟会员、普通消费会员三选模式引诱投资者向其注入资金，以达非法获利之目的。

【涉传】传销被查后从退出股份到注销公司 曼瑜天雅谢杭峰的双面人生

一面是身家过亿，慈善家的谢杭峰，一面是旗下公司涉嫌传销被财产保全，冻结名下账户。这身家和慈善的背后，是多少被传销伤害的家庭？

文章来源： 防传管家