924文件之后，交易所都纷纷的被清退或者想趁机再割一波好跑路，币圈更是充斥着各种骗局。值得提醒的是不要相信那些小交易所，因为90%都是骗子。以下是这半个月的有关资金盘的整理，希望能够让各位避坑。
1、TFEX交易所。
“TFEX”虚拟货币交易平台，利用网络视频及线下实体工作室指导受害人进行虚拟货币投资，吸引群众参与，虚构事实、非法获利，涉嫌诈骗犯罪。现已被淮南市公安局立案侦查。
2、博览共享。
多次被预警的博览共享在关闭变现通道一个月后，宣布锁仓重启。至此对其信仰一朝崩塌，博览共享数享易购现已崩盘。
3、币圈洗钱黑幕。
币圈出现了利用虚拟货币洗钱的骗局，近期深圳警方成功打掉一个利用“虚拟货币”帮诈骗集团进行洗钱转账的犯罪团队。涉案资产达数百万。提醒大家，不要随意的借出自己的银行卡和电话卡。
4、NDAX交易所。
这个交易所以“提现资金有风险”为借口恶意冻结用户账户，无法提币，而且还要收取什么验收费，这明摆的就是私吞用户的钱财，各位需远离！！
5、雷达币。
雷达官网宣布关闭，币价暴跌，宣告雷达币正式崩盘。很多的雷友都不愿意相信这个事实，却一再被证实，其中还有各种忽悠要再入金的，请各位警惕，雷达币的技术团队已经被警方带走，项目方已经跑路是事实。
6、RobotCat 交易所。
这是日本的一个交易所，因为日本对虚拟货币的收益是要有纳税要求的，这个交易所就恶意的冻结用户的资金，要提现的时候忽悠你“交税”以此来圈钱，请远离！
7、GEC环保币。
环保币就是个骗局，其核心团队之一王威如今已经被判刑，连操盘手就已经逃离到国外了，这种恶行累累的资金盘就不要再相信了，而且也离崩盘不远了。
8、富豪币。
打着“区块链”的旗号，宣传着“一币一富豪”的富豪币，实则是一群诈骗团伙为了圈钱搞得一个空气币而已，甚至连养老院的老人都不放过，所以各位投资者们千万不要被骗了，也提醒周围信息不及时的人。
9、秘密secret。
其前身“摸金派”，是个金融诈骗平台，为了维稳没有关停摸金派，却偷偷的另起炉灶，才有的“秘密secret”而且还一直对标雷达币，如今雷达币一倒，这个也是自身难保了。
10、BitFury AC挖矿。
这个挖矿的项目就是一个赤裸裸的资金盘，其身后的宣传的背景都是冒充的，而且这个项目最多也就能坚持两三个月，千万不要上当，谨防别骗的血本无归。
11、时代系WTGC。
其宣传广告一直都是以“高利益”为噱头诱惑用户参与，类似传销的模式，推广方式就是一个拉人头的传销平台。如今时代系已暴雷，技术人员被带走调查，涉案达80余人，还是要小心谨慎为上。
12、Voyager 仿盘。
骗子就是利用Voyager原有的用户的基础，特地搞出一个Voyager仿盘。什么先交保证金，随意冻结你的账户之后，还忽悠你交什么手续费，各种骗用户不断的充值，到最后就是无法提现。整个套路明明白白。
13、“p币”骗局。
苏州的一起“p币网络传销案”已经被告破，幕后黑手是一个大学毕业生，在没有真实挖矿、没有发币，甚至平台都没有弄好的情况下，就忽悠用户入金，资金达5000万元。
14、beta项目。
Beta项目设置空投，用户向beta产品提供几百万锁仓量，竟然只给空投了1个beta，甚至有用户撸空投直接破产，这明显就是项目方的一个套路，最终结局是你破产，平台暴富。所以不要一有空投就兴奋。
15、HyperDao交易宝。
这个项目就是打着“去中心化”的幌子，其实个是纯中心化的项目，是个国人搞的资金盘，本质是收取投资者的主流币去换平台币，然后忽悠投资者囤平台币而不提现主流币，以此达到圈钱的目的。
16、Rt区域树。
这个项目号称用手机真实挖矿，然而手机那点算力对于挖矿是难上加难的，再加上现在国家已经全面的在打压挖矿了，所以这种项目还是不要参与的好，现在还各种忽悠你入金，那就是资金盘无疑了。
17、毛球科技。
毛球科技这种无良矿商，没有经过矿工的同意，就擅自的把BZZ算力转换成了FIL币算力，而且还拒不赔偿。之后被爆料其挖矿搞资金盘，然后利用上市洗白资金消除泡沫，然后在股票市场上再大捞一笔。
18、盗币事件。
近期币圈又出现一次性被盗2000万资产的大事件，提醒各位，在这个圈子里真的要有防人之心，而且一定不要相信那些小的交易所，希望以此为戒吧。
19、SHIB币。
在大盘整体都是下跌的状态下，SHIB连续暴涨，这后面很有可能是庄家策划的，而且是多个机构达成的某种协议进行联合操盘。拉盘之后肯定会跌的，那币价下跌时，买单只能是那些韭菜们了。建议远离。
文章来源： 反传防骗卫士
