“隆盈天下”传销案判了！
6月3日上午，德保县人民法院对“隆盈天下”传销涉案人员李羿、黄明兴、周文峰、刘瑜进行公开宣判。综合各被告人的犯罪事实、量刑情节、认罪态度及悔罪表现等，法院依法作出判罚：被告人李羿犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金，追缴违法所得；被告人黄明兴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金，追缴违法所得；被告人周文峰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金，追缴违法所得；被告人刘瑜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金，追缴违法所得。
2江西一金店非法集资82亿元 两名主犯被判无期徒刑
日前，江西省宜春市中级人民法院一审公开开庭宣判了被告人罗某、罗某1等11人犯集资诈骗、非法吸收公众存款、对非国家工作人员行贿、洗钱罪一案。
3东营警方破获一起虚拟币资金盘诈骗案
5月30日，在山东省公安厅反诈中心的组织指挥和协调下，东营警方在湖南打掉一个以Snailswap项目为诱饵的虚拟货币资金盘诈骗犯罪团伙，捣毁窝点2处，抓获项目方实施诈骗人员6人，虚假APP开发人员2人，扣押涉案资金购买车辆3辆，手机电脑、虚拟货币等一大宗，涉案人员全部刑拘。
4“51车主加油”APP非法吸收公众存款1200余万元
犯罪嫌疑人俞某、林某共同开办了一家公司，公司所有业务是维护一款手机APP软件，二人利用该APP非法吸收至少1200余万元公众存款，违反国家金融管理法律规定涉嫌非法吸收公众存款罪，奉贤检察院依法对其提起公诉。
5成如祥“醒久饮”运营公司因涉嫌传销被罚
因涉嫌传销被罚没141万多元据《审查行政裁定书》显示，经审查，申请人濮阳市市场监督管理局以被申请人河南成如祥生物科技有限公司通过制定会员发展和层级计提规则，以多层级的方式发展会员并形成上下线，同时依据下线会员购物取得返利进行多层级计提的行为，属《禁止传销条例》第七条第二项、第三项规定的组织策划传销违法行为。遂依据《禁止传销条例》第四十二条第一款的规定对河南成如祥生物科技有限公司作出濮市监处【2021】第56号行政处罚决定书：1、没收违法所得人民币211,642.80元；2、罚款人民币1,200,000元。申请人濮阳市市场监督管理局于2021年4月16日将该处罚决定书送达被执行人。被申请人于2021年4月25日向本院提起行政诉讼，并于2021年4月27日向本院申请撤回起诉，且表示以后不再起诉。2021年4月28日本院裁定准许其撤回起诉。6“博旅理财”涉案150亿查封房产上百套
涉案资金高达150亿元，查封房产上百套，移送起诉70人。6月2日，封面新闻记者莸悉，四川南部警方侦破的“11·30”特大网络传销案被省公安厅荣记集体二等功，该案曾入选近年来四川公安机关十大经济犯罪典型案例，系南充公安机关唯一上榜案件。
7湖南奥特生物公司因涉嫌传销被冻结账户
据《民事裁定书》显示，申请人宁乡市市场监督管理局在查处被申请人湖南奥特生物科技有限公司、湖南慧根文化传播有限公司涉嫌组织策划传销一案中，为防止被申请人转移或隐匿违法资金，申请人宁乡市市场监督管理局于2021年5月10日向本院提出申请，请求冻结被申请人的银行存款48252.61元（开户行：湖南宁乡农村商业银行股份有限公司新康支行，账号：8008××××9012；开户行：中国银行股份有限公司宁乡支行，账号：6054××××4119；开户行：湖南省分行宁乡支行营业部，账号：5963××××5057）。
8一起“华尔街之路”案五名头目获刑
5月31日，通州法院在通州驻所第一法庭宣判了一起组织、领导传销活动案，以犯组织、领导传销活动罪判处魏某等五名被告人五年九个月至五年不等的有期徒刑，并处30万至5万不等的罚金。
9重庆打掉“虚拟货币”集资诈骗团伙
记者从重庆市公安局九龙坡区分局获悉，该局近日破获一起打着“区块链”“虚拟货币”进行非法集资诈骗的团伙，全国2000余人被骗，涉案金额近2000万元。
10北京果敢时代科技公司因涉嫌传销被冻结4850万元
为防止原告果敢时代公司转移或隐匿违法资金，邹平市场监管局申请邹平市人民法院对原告果敢时代公司涉案账户实施司法冻结。邹平市人民法院于2020年5月10日作出（2020）鲁1626执保727号行政裁定，经审查认为，邹平市场监管局的申请符合法律规定，且提供了相应担保，根据《禁止传销条例》第十四条第一款第八项，《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条，《最高人民法院关于适用1.冻结果敢时代公司的银行存款48500000元；2.冻结银行存款及其他资金的期限为一年，查封（扣押）动产的期限为二年，查封不动产、冻结其他财产权的期限为三年。
11“头寸管理”九九社区三名骨干一审宣判
2018年以来，被告人衣某宾、王某峰、冉某霞在未经有关部门批准的情况下，采用抱团炒虚拟币的方式，以保证本金安全、高额回报为诱饵，通过微信群、讲课、口口相传等方式向社会公众进行宣传，非法吸收社会公众资金。被告人衣某宾、王某峰非法吸收资金共计28717451元，造成损失21633909.86元，其中被告人冉某霞参与非法吸收资金共计11070906元，造成损失8159922.21元。
12深圳警方对“聚合品购”平台立案侦查
“福田警察”微信公号25日发布关于“聚合品购”平台的案情通报：深圳市公安局福田分局已对深圳市华梦盛世数字科技有限公司（“聚合品购”平台）立案侦查，该平台涉嫌非法吸收公众存款罪、组织、领导传销活动罪。
深圳“牛蒡胜美”公司涉嫌传销案
文章来源：防传管家