1、贝壳国际
6月3日，扬州市江都区人民法院公开审理了“贝壳国际”传销案11骨干人员。该传销组织打着区块链的旗号，以投资“贝壳国际”平台可以获得高额回报为诱饵实施传销诈骗活动。“贝壳国际”利用只涨不跌的濠头进行宣传，引诱投资者买入空气币挖矿，也就是资金盘圈常见“存币生息”。买入只有去挖矿获得收益，却不让自由卖出。
“贝壳交易所”发行第一个空气币ssc，用OTC的方式进行买卖，ssc初始价格为0.25元，只涨不跌，每天涨一分钱。把ssc存入挖矿账户可以进挖矿，两万个币每天大约挖矿150个左右，也就是说币两万个ssc存入挖矿账户，每天就送150个ssc。存币生息，每天连0.8%的收益都没有。不光买币存币挖矿获得收益还可以拉人头获得更高的收益，也就是说拉的人越多获得收益越多。
经审理查明，“贝壳国际”平台系由石振海、丁伟、王军(均已判决)等人创立，通过在全国多地组织培训、考察、建立微信群、成立工作室等方式进行传销宣传，在宣传过程中歪曲国家“区块链”政策，宣称“贝壳国际”平台为全球用户提供数字资产交易和资产配置服务，会员可以通过持币增值、持币挖矿、多元挖矿三种模式享受静态收益和动态收益。
该平台要求下线必须通过上线邀请码加入，并购买平台自主发行、无实际价值的SC、BK等虚拟数字货币，引导会员通过拉人头的方式获取平台奖励资金。平台本身并无实际经营，奖励资金全部来源于下线会员的投入。
会员间按照推荐发展的加入顺序形成上下级层级关系，每一会员直推会员数量没有限制，下线会员可以继续向下直推，发展无限层级，直接或者间接以发展会员数量和资金投入额作为返利依据。
被告人王连宽、吴金圣、张良萍、周玉琴、李德勇、林红云、史金荣、汪玉梅、朱素娟、黄红梅、黄爱梅以提供虚拟数字货币增值服务为名，要求参加者以购买平台发行的虚拟货币获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重。其行为均触犯了中华人民共和国刑法第二百二十四条之规定一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以组织领导传销活动罪追究其刑事责任。
依照中华人民共和国刑法第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第二三款、第七十三条第二三款、第五十四条，以及中华人民共和国刑事诉讼法第十五条之规定，判决如下：
一、被告人王连宽犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑两年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币七万元。
二、被告人吴金圣犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑两年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。
三、被告人张良萍犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑两年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。
四、被告人周玉琴犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑两年两个月，缓刑两年六个月，并处罚金人民币四万元。
五、被告人李德勇犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑两年，缓刑两年六个月，并处罚金人民币四万元。
六、被告人林红云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年，并处罚金人民币三万元。
七、被告人史金荣犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑两年，并处罚金人民币三万元。
八、被告人汪玉梅犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑两年，并处罚金人民币三万元。
九、被告人朱素娟犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币两万元。
十、被告人黄红梅犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑一年两个月，并处缓刑一年六个月，并处罚金人民币两万元。
十一、被告人黄爱梅犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑一年两个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币两万元。
友情提醒：代币发行融资与交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，投资者须自行承担投资风险，希望广大投资者谨防上当受骗。对各类使用“币”的名称开展的非法金融活动，应当强化风险防范意识和识别能力，及时举报相关违法违规线索。
2、博旅理财
涉案资金高达150亿元，查封房产上百套，移送起诉70人。6月2日，封面新闻记者获悉，四川南部警方侦破的“11·30”特大网络传销案被省公安厅荣记集体二等功，该案曾入选近年来四川公安机关十大经济犯罪典型案例，系南充公安机关唯一上榜案件。
2018年10月，南部县警方接群众举报称，该县任某涉嫌领导传销活动。警方随后展开侦查发现，任某等人参与了一个名为“博旅理财”全国性网络传销组织，以澳门赌博、旅游等行业投资分红的名义，建立“博旅理财”网络平台发展会员，会员涉及全国数个省市，参与人数众多，涉及金额庞大。南充市公安局核实情况后，立即抽调警力成立“博旅理财”专案组。
专案组民警介绍，年过五旬的姚某是该传销组织的一个总代理，其儿子也在传销组织中。据姚某交代，他在传销中获利1000万，从警方决定收网开始，他见苗头不对，便将钱从银行分批次取出，并将其中一部分现金存于广安市邻水县岳父老家的泡菜坛子里。
2019年4月30日，专案组民警前往姚某岳父老家，在一废弃猪圈的柴草堆里两个泡菜坛子，其中一个大坛子里，是10万元一捆的百元面值人民币，共200万，民警随后又从另一泡菜坛子里清理出110万。此外，在姚某岳父老家房子的堂屋(客厅）房梁暗顶处，还成功搜出170万现金。
警方调查，2017年10月以来，以邹某、冯某奎为首的传销组织建立“博旅理财”网站，该网站以美金为筹码进行平台运作，并以澳门博彩业的盈利分红为噱头吸引会员注册投资，下设区域总代理发展下线收取会员会费，涉及全国31个省、自治区、直辖市46万余人。涉案金额150亿元，共移送审查起诉犯罪嫌疑人70名，冻结资金数亿元人民币，查封房产上百套。参战人员历时一年辗转全国各地近30万公里，冻结资金数亿元。
3、“GEC”环保币
慈善币完犊子了，下一个是不是就要轮到GEC了，现在竟然还有人在问GEC能不能做，是什么让你感觉能赚钱？你身边的人赚了，还是只是听说他们赚钱了，还是别人告诉你等币涨到几千块钱就发达了？你看看那些上千块钱买币的人，在给他几年时间能回本不。况且还能活那么久吗？如果你钱多，或者想体验跳L的感觉那你就随意。
GEC刚出来就打着0投资去宣传，确实免费的东西，大家是可以玩的，但并不是去无脑的扩大宣传，吹牛皮，又是卖房卖车卖血去买币。看看那些GEC在1000多卖房的人现在在干嘛？后来呢？改规则不投资就封号，没进来的还真以为0撸下就能买车买房呢？
最近，GEC确实低调了很多，但是还是不缺乏有些人为了拉人在肆无忌惮的宣传。地方机关多次预警，有些人就是不以为然，真到崩盘后，这些人又要求地方机关为他们做主。GEC被列为传销，真到崩盘，你们的钱是拿不回来的，全部上交，到时候你哭都没地方哭，看看MBI投资者去国外大使馆跪地维权事件，希望别重蹈覆辙。
如果GEC的后台就在手里，GEC的会员们你们慌不慌？有些人还真以为利用的区块链技术，发币都是利用智能合约，信息什么就不会被篡改。不会还真有人相信吧。现在任何app都有后台，而后台完全可以操纵app任何信息，也就是提前写好的，懂这方面技术技术人员应该都懂。
你们所谓GEC账户里的矿机，币的数量其实都是一个数据而已，在后台操盘手想怎么改就怎么改。还有GEC的封号就看操盘手的心情，很多人会问GEC为什么封号。熊大可以给你说一下。只要你有频繁卖币的操作，还有多个账户到期准备要卖的时候。或者你不投资，都会成为被封号的一员。
本来就是一个骗局，你还想让操盘手有多大格局，不要扯GEC走了多长，你本没回来，走在长有什么用。大多数资金盘日息1%，一般就是三个月回本，是不是很多资金盘就走两个月就结束，走的时候长的那是后来者多，入金量大于出金量。很多开盘的操盘手都是穷屌丝，开盘割韭菜，哪有钱去垫资，有钱谁开资金盘。
有币能卖的就卖，否则你回本更遥遥无期。熊大也希望每一位投资者都赚钱，你说一个负合游戏，哪有都赚的吗？肯定有亏的？而且操盘手又抽水那么严重。所以GEC随时都有关盘的风险，到那时，才是叫天天不应，叫地地不灵的时候。记住，每一个资金盘倒下，都会有无数个家庭血本无归，希望看到文章的你别成为其中一员。
4、隆盈天下
6月3日上午，德保县人民法院对“隆盈天下”传销涉案人员李羿、黄明兴、周文峰、刘瑜进行公开宣判。
2014年12月，黄某晖（另案处理）注册成立广西隆盈营销策划有限公司，后与同伙在公司隆盈天下网络平台中植入会员制度和奖励制度，以消费优惠、购买团购包返还团购点等为诱饵，引诱他人在隆盈天下平台注册成为会员，通过发展下线会员骗取钱财，实施传销活动。被告人李羿、黄明兴、周文峰、刘瑜加入该平台，以隆盈天下平台为依托，通过聚会或微信朋友圈宣传隆盈天下平台，发展他人成为其下线会员，利用上诉渠道商会员账户通过隆盈天下平台实际获得收益。
被告人李羿、黄明兴、周文峰、刘瑜加入隆赢天下网络传销平台，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，四被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。本案中，四被告人直接或间接发展参与传销活动人员在120人以上且层级在3层以上，且收取参与传销活动人员缴纳的传销资金累计均超过250万元，故四被告人的行为均属组织、领导传销活动情节严重的情形。
综合各被告人的犯罪事实、量刑情节、认罪态度及悔罪表现等，法院依法作出判罚：被告人李羿犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金，追缴违法所得；被告人黄明兴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金，追缴违法所得；被告人周文峰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金，追缴违法所得；被告人刘瑜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金，追缴违法所得。
5、蜗牛币
5月30日，在山东省公安厅反诈中心的组织指挥和协调下，东营警方在湖南打掉一个以Snailswap项目为诱饵的虚拟货币资金盘诈骗犯罪团伙，捣毁窝点2处，抓获项目方实施诈骗人员6人，虚假APP开发人员2人，扣押涉案资金购买车辆3辆，手机电脑、虚拟货币等一大宗，涉案人员全部刑拘。
2021年4月17日，受害人王某报警称，其在2021年3月2日关注了一个名为“币圈**连”的微信公众号，关注后即被拉入一个微信群，群内每天转发“币圈**连”资讯信息，并开始推荐一个名为“蜗牛币”（SNA）的挖矿项目。该项目声称利用了全新区块链技术，价值对接USDT（泰达币，是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币），并发布项目白皮书及瓦特交易所公告，近期会上线交易。
受害人王某便信以为真，在点击群内链接下载Snailswap APP后，分五次向APP内钱包地址转入51841.37USDT，价值人民币30余万元，当王某想提现时显示系统错误，发现被骗。
接到报案后，东营市公安局新型犯罪研究作战中心专案组民警充分利用大数据智能开展分析研判，从梳理资金流、信息流、网络流脉络入手，坚持边学习区块链、数字货币常识，边深入研究研判数字货币地址转换追踪技巧，一点一点蛛丝马迹不放过，一个一个地址追踪不松懈，经过近20天的紧张研判，先后分析各类数据60余万条，初步掌握了该团伙作案手法、人员组织架构、资金流向等信息。
经查，该团伙是一个组织严密、分工明确且熟知虚拟货币投资理财常识的专业犯罪团伙。该团伙利用购买来的微信公众号“币圈**连”每天发布币圈热点资讯、爆雷事件，以此来取得粉丝信任，在经历长达半年的吸粉引流后，将受害人拉入微信群宣传Snailswap APP挖矿项目，当粉丝投资USDT质押后，利用APP后台随意修改收益以及质押USDT数量，造成投资收益假象。
当受害人发现自己被骗质疑时，诈骗团伙就将其踢出群聊并拉黑，开盘仅仅三天，就关闭提币通道携USDT跑路。经初步审查串并案件达100余起。
民警介绍，自从2020年以后，去中心化和流动性挖矿成为潮流热点。各种像Snailswap这样没有明确项目方和主体公司，借用热点概念炒作“空气币”，披着区块链、加密货币外衣开展的电信诈骗、网络传销资金盘仅仅是近年来币圈乱象的一个缩影，他们以静态收益（炒币升值获利）和动态收益（发展下线获利）为诱饵，吸引群众投入人民币或者虚拟币资产，结果要么是短时间内跑路，要么是通过后台操作大幅涨跌达到其收割的目的。
民警表示，虚拟货币不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，无真实价值支撑，价格极易被操纵，相关投机交易活动存在虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等多重风险。
广大消费者要增强风险意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防个人财产及权益受损。
6、头寸管理
近日，山东省肥城市人民法院对原“头寸管理”九九社区主要头目衣某宾、王某峰、冉某霞进行了一审宣判。
2018年以来，被告人衣某宾、王某峰、冉某霞在未经有关部门批准的情况下，采用抱团炒虚拟币的方式，以保证本金安全、高额回报为诱饵，通过微信群、讲课、口口相传等方式向社会公众进行宣传，非法吸收社会公众资金。被告人衣某宾、王某峰非法吸收资金共计28717451元，造成损失21633909.86元，其中被告人冉某霞参与非法吸收资金共计11070906元，造成损失8159922.21元。
法院认为，被告人衣某宾、王某峰、冉某霞非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立。
被告人衣某宾的辩护人关于被告人系初犯、坦白、悔罪态度好的辩护意见，本院予以采纳；
被告人衣某宾、冉某霞的辩护人关于被告人同时是被害人的辩护意见，经查，根据被告人的供述、证人证言、集资参与人的陈述等相关证据，能证实三被告人不仅向他人宣传炒虚拟货币，而且也从中获利，并非是受害者，对此辩护意见不予采纳；
被告人王某峰的辩护人关于被告人系从犯、自首、认罪态度较好、自愿认罪认罚、系初犯、确有悔罪表现、部分人已表示谅解的辩护意见，予以采纳；被告人冉某霞的辩护人关于被告人系从犯、自首、自愿认罪且认罪态度较好，具有悔罪表现、系初犯、偶犯，建议从轻处罚的辩护意见，予以采纳；
被告人王某峰、冉某霞的辩护人关于集资款项未到二人手中的辩护意见，经查，由于被告人王某峰、冉某霞的宣传，使得投资人将存款投入该平台中，二人的犯罪是共同犯罪中不可缺少的环节，本案已认定二人系从犯，不能再以该情节对其从轻处罚，对此辩护意见不予采纳。
被告人衣某宾、王某峰、冉某霞系共同犯罪；被告人衣某宾在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人王某峰、冉某霞在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应从轻处罚；被告人衣某宾、王某峰、冉某霞在案发前，退赔部分损失，可酌情从轻处罚；被告人王某峰取得部分集资参与人的谅解，可酌情从轻处罚；被告人王某峰、冉某霞主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；被告人衣某宾归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依法判决如下：
一、被告人衣某宾犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四十万元。
被告人王某峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。
被告人冉某霞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。
二、责令被告人衣某宾、王某峰继续退赔非法吸收的公众存款21633909.86元，被告人冉某霞对其参与的8159922.21元承担连带赔偿责任。
三、扣押的车辆及手机、银行卡等由扣押机关依法处置。
早知今日，何必当初！法网恢恢，疏而不漏！
7、CCEX交易所
利用“合约”概念为噱头专门忽悠投资者，说是由新加坡著名机构CCEX Foundation Ltd基金会管理，已经获得了美国MSB牌照，但实际上，新加坡政府官网上根本差不多基金会的注册信息，甚至在美国财政部下属FinCen官网上，也找不到任何有关CCEX关键词的MSB牌照！
基金会实体是假的，MSB牌照是假的，就连大吹特吹的佣金制度其实也是前些年玩烂了的二元期权模式。
总之，不靠谱，不靠谱，及时止盈下车为好！
8、怪兽交易所
有用户爆料称，“怪兽交易所”，随意冻结账户，私吞用户几十万。而这种情况，在怪兽交易所平台其实并非特例，同时有多位投资者反应在怪兽交易所都遇到过该问题，甚至不管你盈利没盈利，直接一个理由封禁了账号，只说是因为“风控”。如果想要在官方群询问进展时，就会被禁言移除群聊。
截至目前，怪兽交易所已经停止了国内用户的IP访问，无数用户被套牢。
9、快步
前几日快步出通知，内容是交易所正在维护更改制度，针对恶意挂单进行治理。需要了解的是，这并不是快步首次发布维护公告，就在近段时间，平台频繁以各种理由关闭交易，很大可能是为了跑路。
有爆料称，快步APP拉上价格出货之后，项目方立马更换了法人。虽暂且不知消息真假，但投资者们还是谨慎为好。
10、DHC挖矿钱包
打着“算力挖矿”的旗号，实际上90%的内容都是造假的，从注册信息到交易资质这些全都是项目方自导自演的一场好戏，就连项目发起机构也经历了从Welling Tomnagent到Tiger Fund的两轮造假。
11、DILK矿场
项目方宣称DILK（迪尔克）采用的是DK-Team独家研创的主链、子链设计方案，但实际上，Dilk币只不过是存在于以太坊网络的代币而已。任何人都可以在以太坊上发币，发币成本不到100块！
并且，项目搞了差不多两年，但一共只有11个持币地址，19次转账记录，这合理吗？
12、币链交易所
据了解，在币链交易所刚上线的时候，它最开始的域名叫做：bilian1，当时就因为没有备案遭到了大批量的用户举报导致网站被封，后面修改为bilian11之后还是没有备案。
并且，币链所谓的“四币连发”模式就和之前跑路了的“雅典娜”一模一样，雅典娜已经跑路，币链估计也挺不了多久。
13、DAO超级生态
无论是消费者每天千分之三，广告主每天千分之七的释放速度还是经营者广告主的分享奖励都有点类似互联网传销中的拉人头模式。
但有一说一，虽然有可能是资金盘，但其背后主体单位“益企链”公司确实没什么异常，也拥有区块链行业经营资质，可适当参与，但依旧不适合全部梭哈。
文章来源：盘讯网