发售的ATO数字货币？一窝点被警方查处
经连夜突审，王某承认了公司并无任何实体及技术，只是单纯“炒币”，靠设置等级奖励引诱公司员工和投资者不断拉人投资。王某是怎么“炒币”的?据办案民警介绍，王某组织生产、发售的ATO数字货币本质上就是一种电脑程序，目前，还没有什么实际价值。所谓的“流通”，只是王某和几个熟人在买卖，根本产生不了经济价值。王某所谓的公司，连“皮包公司”都算不上。王某组建的团队刚骗到第一个受害人郭某，就被公安机关一网打尽。目前，王某因涉嫌组织领导传销罪已被依法采取刑事强制措施，其他涉案人员也得到了应有的惩处，案件正进一步办理中。
2“祥天科技”原始股涉案金额9000余万元
祥天公司采用了多层代理报单的销售模式，每一层按一定的区间差价从下层发展的人员的业绩中获取无特定比例的区间差价收益。销售时以1.1万元至2.5万元/单(1190股)的价格从上至下分层级分区间价格逐级报单销售，新加入者需另缴纳600元的开户费，直接推荐新的会员加入可得10%的推荐奖励。其涉案金额总计61949.9505万元。
3“一点公益”王某涉案上千万元被判刑六年
男子王某引入深圳“一点科技公司”建立的所谓“一点公益”平台，并在没有金融资质的情况下对外承诺高额返利，在大连普兰店等地大肆非法吸收公众存款。到案发时为止，王某共非法吸收298人1300余万元，只返还471万余元。2021年5月，王某及公司财务负责人郭某分别因非法吸收公众存款罪被判刑六年和三年。
4中资创联”传销案发展会员数万
近日，安徽省合肥市包河区检察院对一起组织、领导传销活动案提起公诉。据了解，涉案中资创联公司发展会员4.9万多名，层级205层，销售金额近9亿元。
地下水变身“生命能量液”
2016年9月，闫某设立中资创联技术应用有限公司（下称“中资创联公司”），并邀请王某担任法人和董事长。
5西吉男子组织领导他人参与“国行融投”被判刑！
2017年6月份，张某在胡某的指使下，在固原市原州区某酒店三楼开设“国行融投”投资平台固原工作室，并负责该工作室的日常管理和运行。张某以种植推广“蛋白桑”为名，要求参加者以缴纳1400元至14000元不等的费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。
张某共发展下线人员47人，达到传销网络的三级以上，涉案金额90余万元。案发后，张某对其下线人员在公安机关退赔现金49.2786万元；以物抵债退赔32.400万元，在法院审理阶段退赔2.7820万元。
6“亿联赢”特大网络传销案6名骨干获刑
2017年4月28日，任某（已判决）在于都注册成立赣州市任氏贸易有限公司。公司成立后，任杰委托广东省中山市翼睿网络科技有限公司开发设计了一款软件，搭建了一个名叫“亿联赢”的网络商城，平台及服务器均在于都县。“亿联赢”商城分为A、B商城两块，一块为促销类商品，即A商城，上架商品有茅之和系列酒、人参系列、黑枸杞、阿胶膏、瑶族姓氏包、红宝石首饰系列、化妆品系列等十三款，分别按1600元的倍率对每一份商品定价，购买了A商城商品的会员能获得买一返二（即投入1600元，能获得3200元）的高额回报；另外一块为日常生活用品类商品，即B商城，这类商品消费者没有返利，只是推荐人能获得会员消费金额15%的返利。
7“重庆聚才道”被冻结涉案资金2.2亿元！
5月15日是第12个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。重庆市公安局发布消息，重庆警方近日捣毁一个特大非法集资窝点，5万余人上当受骗，涉案资金达5亿余元。据办案民警介绍，涉案公司重庆聚某道企业管理咨询有限公司对外宣称，只需投资1.5万元可获得6.6倍回报，1000天返利，每天返100元，以高息为诱饵，面向社会不特定群众吸收存款。
8“乾翔健康公司”被冻结资金4000万元
近日，中国裁判文书网公布一则题为《沂源县市场监督管理局、陕西乾翔健康科技股份有限公司其他行政裁定书》。该裁定书提到，申请人沂源县市场监督管理局在查处被申请人陕西乾翔健康科技股份有限公司涉嫌组织策划传销一案中，为防止被申请人转移或者隐匿违法资金，申请人沂源县市场监督管理局于2021年4月22日向本院提出申请，要求冻结被申请人陕西乾翔健康科技有限公司银行存款40000000元。
9“环球财富熊猫金元”案金额超过2亿元！
自称“国币”、用“天河二号”运算，以提供虚拟数字货币增值服务为幌子，在全国发展传销成员近2000人，涉案金额超过2亿元……安徽省安庆市公安局日前破获一起特大网络传销案，犯罪嫌疑人炮制概念，炒作“空气币”，把传销披上数字货币“伪装”，在网络上“大行其道”。近年来全国多地类似案件频发，网络传销新动向值得警惕。
10绥德警方破获一起家族式“阳光工程”传销案
经查，2014年以来，犯罪嫌疑人刘某某伙同多名亲属，大肆虚假宣传阳光工程项目，慌称该项目由广西省北海市政府进行扶持，并以高额回报为诱饵，吸引群众以每人投资69800元“资格费”加入该项目。然而该阳光工程项目并没有实际开工，推荐人仅仅通过发展下线来非法获利，并依据发展下线的层级、数量进行计酬返利。
11北京经道堂国际中医药研究院累计冻结破亿元
近日，融媒新发现从知情人获悉，成武县市场监督管理局在查处北京经道堂国际中医药研究院等涉嫌传销一案时，发现相关重要骨干份子孙某、王某涉嫌传销，为防止转移或者隐匿违法资金，成武县市场监督管理局向成武县人民法院申请财产保全，请求冻结孙某、王某名下银行存款。
12身陷“50600民间互助理财”多部门联手解救！
“十分感谢高新区市场监管局，急群众之所急，解群众之所困，全心全意帮助群众解难题，非常感谢你们的帮助！”5月12日，范先生委托其爱人顾女士将一面“排忧解难暖人心，优质服务为人民”的锦旗送到高新区市场监管局，对区市场监管局担当作为、认真负责为民办实事的作风连连称赞，并表示感谢。
“动物世界”案19名主要犯罪嫌疑人被公诉
“动物世界”特大网络传销案最新消息，2021年5月21日，12309中国检察网公布一则重要案件信息：荥经县人民检察院依法对檀炳根、王德宝等19人涉嫌组织、领导传销活动案向荥经县人民法院提起公诉。
去年12月11日，荥经公安微博发布新闻，该公安局依法对刘某、杨某君、黄某等人组织、领导传销活动立案侦查，并于近日对组织、领导传销活动的核心骨干人员依法采取刑事强制措施。
经查，该传销组织利用“动物世界”APP平台，以抢购虚拟“动物”获利为噱头，通过“拉人头”发展下线会员抽取多重奖励获取非法利益。
文章来源：防传管家