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起首来说说工作的前因后果，然后再来揭秘事务的隐情
2015年USG在中国与各台湾渠道树立合作，进进中国年夜陆及台湾市场开端年夜举进行U-PLUS专案推广
2020年4月USG提出银联第三方付出跑路，账户亏空一亿美金，从而谢绝为投资人出金
2020年7月8日澳洲USG忽然公布破产，进进主动托管并让投资人转移监管至岛国瓦鲁阿图
2020年7月末颠末托管人查询拜访，受害人涉案资金几十亿，而澳洲USG信任账户仅剩650万澳元，连一个投资人的债权都无法笼罩！由此揭开了USG进行多年欺骗的***······
澳年夜利亚Union Standard International Group PTY LTD公司有ASIC的一级AFSL派司，然后授权了两家AR授权代表EuropeFX和TradeFred，这两家公司在全球良多处所都在开展营业，特殊是一些管束很是严厉的欧洲地域！
这两家公司做了良多违规的事，包含公司职员一向煽动投资者加单，而没有任何的风险提醒，甚至想方想法吃客损等等，引起了良多的投诉，成果ASIC在2019年末冻结了这两家授权代表的资产，然后ASIC在深刻查询拜访中，发明USG跟这两家公司关系匪浅，属于统一伙人，后面也把澳洲USG公司资产给冻结了！！
比来进进了公司托管法式，澳洲USG公司的托管人在查询拜访中发明，澳洲USG公司的所有信任账户一共只有650万澳元，而投资者经常进金的美元账户也只有250万美金！托管人刚开端还认为足以了债所有投资者的债务，可是跟着新的债权人大批呈现，发明这些资金连个零头都不敷，有的一小我投的都比这多！！
这到底是怎么一回事呢？为什么USGFX可以或许在ASIC的眼皮子底下，把资金搞得连债权人零头都不敷的呢？下面我们来慢慢解析，USGFX一共有两类营业，一类是买卖营业，涉及自立买卖，社区跟单等等（腾达跟单社区就在用USG），一类是理财营业，也就是USGFX传播鼓吹的配资营业，固定收益为一年9.6%，这类营业年夜陆和台湾投资人良多！！
这些都是年夜额投资人，良多都是投了几十万上百万美金，出于资金平安斟酌，他们都是直接汇进澳洲联邦银行15669694的信任账户，也就是澳洲USG公司托管人说的剩250万美金的阿谁信任账户！
这是USGFX传播鼓吹的配资利润起源，起首USGFX开展固定收益项目，符不合适ASIC对券商的监管请求，这是个年夜年夜的问号！！其次，在ASIC的最高杠杆率限制以内，银行是不成能不供给的！USGFX传播鼓吹受到ASIC监管，却说还要给投资者配资，冲破ASIC对最高杠杆率的限制，这显明也是分歧规的，USGFX却传播鼓吹本身受ASIC监管，这显明是说不外往的！！！
以上这些还仅仅是固定收益投资人，直接汇进信任账户的资金，还有大批自立买卖投资者，经由过程第三方进金的资金，这些资金按理说都应当在信任账户内，可是澳洲USG公司所有信任账户资金，加起来也只有650万澳元，这些资金都往了哪儿？是怎么在ASIC眼皮子底下把资金转移走的？
假如澳洲USG公司托管人所说没错的话，澳洲联邦银行15669694的信任账户确切是澳洲USG公司开设的，固定收益的投资人资金确切到过这个信任账户，而经由过程第三方进金的自立买卖客户，生怕资金从始至终都没有到过这个信任账户，一向游离在不受监管的其他账户里面！！
USGFX的固定收益项目，至少从2015年就已经开端了，并且资金确定也不是一会儿年夜额转移走的，为什么这么多年以来，ASIC却没有发明任何题目呢？原因大要率是这个信任账户仅仅只用于收款罢了，真正用于开展买卖营业的公司主体不是澳洲USG公司。澳洲USG公司仅仅只接收了少量的投资者，只须要坚持信任账户里有少量的资金，信任账户持久作为中转站转出投资人资金，如许才可能不会被ASIC发明！！
依据我们的多方渠道懂得到，真正开展买卖营业的公司可能是一家喷鼻港公司，这家公司注册于2012年12月5日，叫Union Standard International Group PTY Limited，可能由于名字包括PTY分歧格，导致喷鼻港公司注册处请求他更名，可是他们没有自动更名，导致公司名字被强迫改成了一个通用的名字！！
由于Limited的缩写就是LTD，假如MT4软件公司迈达克答应把Limited缩写为LTD的话，那么USGFX的MT4办事器就有可能是喷鼻港USG公司开设的，假如迈达克不答应的话，那么真正注册MT4开展买卖营业的公司可能还还有其人，可能公司注册在公司注册信息不成查的地域！！
为什么我们严重猜忌买卖公司主体不是澳洲USG公司，除了澳洲USG信任公司账户持久转移资金没被ASIC发明外，还有一个原因就是喷鼻港这家USG公司确确切实就是USGFX团体成立的（后面有证据），他们把公司名字搞成一样的，甚至不吝违规也要带上PTY字样，阐明他们一开端就在盘算弄同名公司偷梁换柱！只不外不知道喷鼻港公司胜利没有，没胜利的话那就应当是又在其他处所注册了同名公司！
喷鼻港USG公司注册本钱500万港币，实缴为零，董事叫刘建，而这个刘建也呈现在了瓦鲁阿图USG公司，也就是比来一向让投资者转移到瓦鲁阿图的那家公司。
USGFX团体为了让投资者平移到瓦鲁阿图监管下，颁布了瓦鲁阿图公司开设的信任账户，这家瓦鲁阿图公司叫Union Standard International Group Limited，这个文件有刘建的签名，而他也是信任账户的治理者。固然不知道为什么银行的证实文件上会有刘建的签名，可是这个刘建确定就是喷鼻港USG公司的刘建，否则不成能有这么偶合的事！！
所以全部事务就是个不测，假如不是这个不测，这种偷梁换柱的工作还不会被发明。USGFX团体应用澳洲USG公司的派司，授权了两个授权代表往欧洲坑人，被人大批投诉，然后ASIC冻结了两个授权代表的资产，后来又发明澳洲USG公司和授权代表关系匪浅，趁便也冻结了澳洲USG公司资产，澳洲USG公司进进了托管法式，投资者一慌，托管人一查，发明澳洲USG公司信任账户基础没钱，这才工作败事，找捏词封闭提现，预备随时跑路！
照如许看来的话，大批的投资人都属于监管***奔状况的，资金一向游离在监管之外，不知道有几多自立买卖的客户被吃过客损，跟单社区的有几多被爆过仓。而固定收益的那种，就是赤******的资金盘了，之所以能做五六年，那是由于拨比很低，年收益才9.6%，要不是此次不测，可能十年都纷歧定会崩盘！！
按理说假如固定收益这个版块，真的有造血功效的话，是完整没有资金洞穴的，自立买卖也没有许诺稳赚不赔（还有没有稳赚不赔的买卖托管版块，今朝还不得而知，就当没有），那也是没有资金洞穴的，既然没有资金洞穴，了债投资者完整不须要三四年的时光！
之所以像P2P这种了债很慢，是由于钱放贷放出往了，不成能顿时收回来，往往须要三四年来慢慢收回资金了债投资者，而USGFX的资金压根就没有放贷出往，持有的都是现金以及现金等价物，完整不须要时光进行了债的，条件是没有资金洞穴！！
可是USGFX团体却制订了一个三年的了债打算，显明是由于之前搞的固定收益项目是资金盘，造成了资金洞穴，没法给所有投资者了债，所以才会出如许一种迟延的清退计划。而且让大师平移到瓦鲁阿图往，先把投资者忽悠转到瓦鲁阿图，甩失落ASIC的纠缠，再七搞八搞几下，清退几个月今后说不定就不了了之不给了！！
至于深圳合富和深圳弘富，一个是中国总代办署理，一个是中国一级代办署理，很说欠亨的是资管协定是跟深圳合富签的，而不是跟USGFX团体，配资固定收益是USGFX发的，压根不须要资产治理。
明明压根就不须要买卖，还整得跟买卖账户的资管协定一样，投资者在券商USG开个账户，充进资金，然后把账户交给合富治理，要害是这种固定收益的账户压根不须要打理。投资者的投资公司主体从来就是USGFX团体，压根跟合富不搭边，合富却愿意来签这个协定，就不知道合富在里面有几多猫腻，拿了几多股份了！！
而深圳合富却把锅甩给了中心第三方付出通道，跟当初普顿的套路千篇一律，声称中心方有一亿美金没有交到澳洲公司！起首，资金通道只是中转一下，最多也就几天时光罢了，怎么可能积聚起来一亿美金，又不是澳洲何处三年五载充公到钱，要真是三年五载充公到钱早都崩了！
其次，固定收益客户是直接银联转澳洲银行的，这边扣款了不成能澳洲银行收不到钱，银联哪能那么水！这就显明是个软跑路的捏词罢了，资金一向都在幕后职员的腰包里面，就跟普顿一样，甩锅给第三方付出，软跑路一年了才正式跑路，到时辰黄花菜都凉了！
明明应当是USGFX签的合同，深圳合富却签了，明明是USGFX转移客户资金，深圳合富却通知布告把锅甩给了第三方付出，说钱没到澳洲USG公司，通知布告也是合富出的，如斯年夜包年夜揽，这显明就是在维护USGFX，把USGFX的义务撇清洁。怕大师找ASIC往，被ASIC查到更多的猫腻，而深圳合富明明是台湾人搞的，股东法人倒是年夜陆的人，显明就是事先找好的顶锅的壳子公司！
这一切都能证实深圳合富背后的主谋，跟USGFX背后的主谋，是统一伙台湾人，否则的话深圳合富干嘛说明那么多，还如斯年夜包年夜揽，替USGFX顶着，假如仅仅只是市场代办署理职员，直接甩锅USGFX就完了。资金是USGFX收的，跟深圳合富没有一毛钱关系，更不成能签阿谁资管协定了，由于压根就没有治理过投资者账户，固定收益是USGFX发的！
用来签协定顶锅的深圳合富是用年夜陆人注册的，不外一级代办署理商的深圳弘富倒是台湾人本身注册的了，深圳合富背后的人是林仲威，深圳弘富背后的人是陈光远，胡国城，他们都是台湾人，至于他们和USGFX背后的人有多深的关系，以及这个盘子的股权怎么分派的，那就不得而知了，可以预感的是资金应当到了这帮人把持下的账户。
建议大师直接报警，以欺骗案报案，特殊是盯逝世那几个台湾人，还有阿谁叫刘建的人，即使他是被人找来顶锅的，那也得从他冲破挖出来幕后的人和资金往向，由于他是喷鼻港USG公司和瓦鲁阿图USG公司的成立者，可能也是直接的义务人，报警先把这些人把持起来再说！
而澳洲USG公司和英国USG公司，背后都是一个叫SOE HEIN MINN的缅甸人，至于他是不是真的幕后老板，临时还不得而知，投资者仍是督促澳洲USG公司的托管人，颁布澳洲USG公司信任账户的出账单，看看资金到底被转移到哪里往了。
万万不要平移到瓦鲁阿图，说不定今后就没人管了，跨国金融案原来就很难管，如果ASIC再管不着的话，那就更麻烦了。投资者的钱进过澳洲USG公司的信任账户，ASIC还能插上一脚，如果平移到瓦鲁阿图，钱又没进过新颁布的瓦鲁阿图USG公司信任账户，瓦鲁阿图还真插不上这一脚，并且瓦鲁阿图也没多年夜束缚力能插上这一脚！！
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