频频举牌上演借壳闹剧
刘迪及齐能化工因举牌ST长信并声称要借壳上市而为市场所了解。公告显示，齐能化工2010年8月之后分三个阶段买入ST长信达873.69万股，占公司总股本比例超过10%，与ST长信第一大股东陕西华汉实业集团有限公司展开控制人之争。随着陕西华汉抛出重组方案，齐能化工借壳基本宣告失败，并在随后展开减持。
在减持ST长信的过程中，刘迪控制的另一家公司青岛英图石油有限公司在今年10月从二级市场大举买入ST天宏408.52万股12月22日的一则公告引发市场关注，公司第二大股东青岛齐能化工有限公司持有的ST长信437.02万股（占公司总股本5%）被聊城市公安局东昌府分局依法冻结。
中国证券报记者深入山东青岛、聊城等地调查发现，这起股权冻结可能牵出一起涉及十余家融资主体、遍及山东多个地市、持续时间长达近六年的巨额非法融资案。而该案主谋正是齐能化工及其系列关联公司背后的操纵者刘迪。
聊城市公安局东昌府分局经侦大队有关人士23日向中国证券报记者证实，“刘迪因涉嫌非法融资被抓获”。而对于齐能化工实际控制人刘潮山的下落，坊间则有生病、去世等多种说法尚待证实。，占总股本的5.09%
实际上，在举牌ST长信之后，齐能化工及其背后的刘迪已经进入了证券监管机构的视野。相关部门的调查发现，齐能化工使用三个账户购买ST长信股票，但仅对其中一个账户的收购情况进行了披露，在披露举牌之前，三个账户合计持有ST长信5%股权的事实并未依法披露。
在资本市场不断出没的齐能化工，一直声称要借壳上市，并在各种宣传中为自己贴上“拟上市公司”的标签。然而在两次举牌过程中，齐能化工虽然信誓旦旦要借壳上市，但均未能拿出切实的借壳重组方案。
拼凑资产构造上市谎言
未能拿出重组方案的齐能化工，却大肆吹嘘自己的实力。其在某电视台播出的专题片中，齐能化工号称秉承诚实经营的信念，短短三年时间，成为一家拥有固定资产3亿多元、年创利润1亿多元的拟上市企业，是一家集能源化工产品及化工设备为一体的综合企业，拥有燃料油年生产能力100多万吨，同时组建具有自主经营权的100多家加油站，并在淄博、聊城等地拥有多家生产企业。
然而，在刘迪所标榜的炼油项目——阳谷县东港润能化工有限公司附近，一些村民回忆，大约在2009年下半年8、9月份，刘迪开始在阳谷县南环路租借村民37亩土地，建设阳谷县东港润能化工有限公司，号称投资3000万元。但在此后两年的时间里，仅仅建设了几个大罐、上马了几套设备，但一直未见项目正式投产。让村民们奇怪的是，这样一个一直未正式投产的项目，却成了当地的一大“旅游观光点”，“经常有两三辆大客车，拉着很多老头老太太来参观”。
25日，中国证券报记者在现场看到，目前润能化工已被阳谷县法院查封。据了解，类似的项目，在聊城冠县、济宁梁山还有几处，但均未有正式投产的消息。此外，出现在刘迪名下的资产还包括万家加油站、绣购化妆品连锁等。
12月11日下午三点多，在山东路117-7临海汇商大厦公司办公室，刘迪在开会时被突然闯入的聊城市公安局办案人员带走。据了解，目前被捕人员除刘迪外，还包括一些为其融资的骨干人员。
融资渠道类似传销
据一位知情人士介绍，刘迪祖籍山东聊城市阳谷县，1977年出生，毕业于青岛某高校，其父刘潮山曾在齐鲁石化工作。刘潮山父子二人前几年进入商界，在青岛起家，2007年开始在聊城、淄博、青岛各地利用同事、老乡等关系，以高于银行利息开展民间集资。
“信誉很好，定期打款到账户，”上述知情人士介绍。于是依靠口碑相传，刘迪融资规模如滚雪球般越来越大。
在齐鲁石化工作的刘大姐向中国证券报记者回忆了她投资的经过。“2007年以来，我们这里就陆续有人给刘迪提供资金，刘迪定期支付利息，月息2%-4%不等，按期结算，很守信用。”经人介绍，刘大姐从2010年11月开始通过客户经理，向刘迪公司陆续汇入20多万元，并订立借款合同，约定两个月一结算，月息4%。
刘大姐曾在多个场合见过刘迪，对刘迪最大的评价就是“太能忽悠，到处给我们开会，鼓动我们做大业绩，并拉动身边的人投资，还在各种场合与给他提供资金的人合影”。刘大姐最终投入资金共约400万元。
记者调查发现，受害人群以中老年龄段人群为主，主要集中在山东青岛、聊城、淄博等地区，另外泰安、烟台等区域也有群众参与，投入金额从数万元至数百万元不等。
在这个融资体系中，筹资较多的人可以有一定提成，有些受害者因此成为刘迪的兼职业务经理，亲戚、同事、朋友等则成为最主要的融资来源。在这个体系中，还有一个重要的职位是客户经理，他们负责客户关系，对客户软硬兼施，客户经理可以从所拉来的资金中获得2%的提成，此外还享受着刘迪为他们购置的豪车。刘大姐告诉记者，客户经理对小客户往往采用威胁手段，若不加大投资则将其开除，对大客户则以更高的收益作为诱饵。
融资协议花样繁多
受害者抵押房产、透支信用卡、借亲戚朋友的钱投入这一骗局之中，但刘迪和他们的客户经理们给予受害者的保障很不正规。
中国证券报记者获取了几份“合作协议”，这些合同有各种制式，参差不齐，制作粗糙，有的甚至仅仅为一个收据，上面写明借款期限、利息等信息。
在这些借款合同中，融资方也多变，其中包括万家国际控股集团有限公司、鑫汇股权投资基金（天津）有限公司青岛分公司、青岛中融合发咨询投资有限公司等名头，注册地主要集中在青岛。
在中国证券报记者获取的一份相对完整的合同中，甲方为受害者，乙方为万家国际控股集团有限公司，合同约定，甲乙双方分别出资1万元，共同合作经营加油站项目，合作时限为12个月。预计甲方一年分红额为双方出资额的24%，其余所得利润为乙方所得，分红结算期为3个月。加油站的经营及销售业务由乙方负责，合作期满后，甲方到乙方财务处结算并享受优先续约权。
但是在财产面临巨大风险的情况下，很多受害者却陷入了无奈的境地。在聊城市齐鲁大厦五层的两间曾经是刘迪下属公司的办公地点，记者看到，业主已贴上了“原东港控股有限公司，因欠房租勒令撤退”的告示。
聊城市公安局东昌府区分局已就受害者报案工作张贴告示。据了解，目前已有近百人前来登记。但具体的涉案金额仍有待进一步登记确认。
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