一个叫做“中国摩洛哥华中运营中心”的网站。该网站上详细介绍了“新贸链CNCC”。该网站上称，新贸链是基于区块链技术驱动的数字资产权益化社区平台，旨在通过整合社区内各联盟参与者资产权益，构建共赢经济体。旗下覆盖千企万业节点联盟、金融生态、媒体、货币钱包、资产保值、全球通兑六大生态架构。
近年来，随着区块链技术的火热，与“区块链”、“虚拟货币”为噱头的传销骗局层出不穷。鹰鉴近日注意到，在红网上有多达12条投诉、举报“新贸链CNCC”涉嫌传销的咨询求助消息。鹰鉴通过调查发现，“新贸链”不仅被投诉是传销 还非法发行虚拟币并蹭疫情热点。
湖南多地群众投诉“新贸链CNCC”涉传销
来自郴州市安仁县的举报者在1月6日在红网的“百姓呼声”专栏投诉安仁县的亿某公司打着区块链技术形式，拉人头投资“新贸链CNCC”，希望公安，工商部门能早日铲除该网络传销团伙。该举报者称，近日在安仁县的亿某公司打着区块链技术形式拉人头投资“新贸链CNCC”，要求投资者投资7000元，然后每天就能收益价值70元左右的“CNCC币”。“新贸链CNCC”的投资者每天在朋友圈里发微信转账记录和各种高消费的方式炫富，吸引身边的亲戚朋友来投资搞传销。
鹰鉴还看到红网用户“安静看客”反映，自己的亲戚在长沙被别人拉入了“新贸链CNCC”传销组织，并通过刷信用卡，抵押房产去购买“CNCC”数字货币，还不断地拉身边的人进这个传销组织，希望一夜暴富。该用户还称，“新贸链CNCC”借“区块链”、“一带一路”、“中央支持的项目”的旗号，以7000元每个节点每天返63元的收益骗取人们购买数字货币，以拉人头，发展下线，层层返利的计酬方式进行传销。
“新贸链”非法发行虚拟货币，我国禁止虚拟货币交易和流通
值得注意的是，该网站只是重点介绍了“新贸链”旗下的金融生态、货币钱包、资产保值和全球通兑。该网站上介绍，“新贸链”项目是在2017年12月开始筹备并开始组建团队；2018年8月1日“新贸链”在香港正式发布。同月30日，开通入金通道，开放CNCC与USD、XAU等虚拟货币的兑换交易；同年10月31日，正式上线ZBG交易所。
值得一提的是，在“新贸链”的白皮书中明确写明，“除私募配售外，禁止中国和美国公民参与。”而“新贸链”的中国参与者在各地注册成立公司，向投资者宣传、推广，筹集虚拟货币的行为已经触犯了相关的法律法规，属于非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券等违法犯罪活动。早在2017年9月，证监会等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》明令禁止虚拟货币在我国交易和流通。该公告还明确指出，融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。
投资700元回报2100元，只赚不赔的理财模式涉嫌传销
鹰鉴注意到在该网站最下方有两个公众号的二维码，鹰鉴扫码进去以后，发现是两个公众号均属于湖北一女子的个人号。该两个公众号主要推广的是“新贸链”的虚拟货币以及“超级3C”的节点计划（又称：新贸链节点合伙人计划）。上述公众号发文称，“超级3C”是“区块链分红+二级市场”的内外循环模式，是互联网时代只赚不赔的理财模式。“新贸链”要求投资者通过交易所购买700元到1.4万元不等的以太坊和CNCC虚拟货币。其中，50%购买“以太坊”，剩余的50%需要通过推荐人购买“CNCC”虚拟货币。
然后将购买的虚拟货币在“超级3C”APP上购买节点加入“新贸链节点合伙人计划”。当投资者购买节点后，平台按照节点金额的1.5%每天固定产出CNCC，收益达节点金额3倍后，该节点就停止产出CNCC。“新贸链”规定，如果投资者想要加速产出CNCC的速度，就需要不断发展下线加入，并根据发展下线购买节点的数量，获得分享加速、VIP加速和平级加速，发展的下线越多，产出的CNCC的数量就越多。产出的CNCC其中有70%投资者可以通过交易所变现，剩余的30%用于兑换商城产品。
按照我国禁止传销条例的规定，传销是以“拉人头”、“入门费”、“多层次”、“团队计酬”为主要特征。参与者通常要交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，通过不断发展人员加入，拉人头，形成上下层及网络，并从直接或间接发展的下线缴纳的费用中提取报酬。很明显，“新贸链节点合伙人计划”的运营模式，已经存在传销的嫌疑。另外，鹰鉴在上述公众号中，还发现“新贸链”的参与者还蹭武汉疫情的热点，通过募集资金和捐口罩等物品的方式宣传“新贸链”。 多地监管部门介入调查，欢迎广大市民提供线索除了上述两个地方的群众举报、投诉“新贸链”涉传销外，还有来自湖南的浏阳、长沙、怀化、洪江、桂阳等市县的群众。 12月6日，洪江市市场监督管理局（下称：洪江市市监局）回复当地的群众反映“新贸链cncc属于非法集资还是传销组织”问题称，新贸链cncc经营者已搬迁，目前无固定经营场所，在洪江市黔城镇从事经营活动涉嫌无证无照经营，请勿盲目投资，以免上当受骗。
该局表示，目前仅从反映者网上提供的相关信息，无法认定新贸链cncc的经营模式是属于非法集资还是传销，需进一步调查核实才能予以认定；并请反映者及时与洪江市打击传销办公室联系，提供新贸链cncc经营相关信息，如其经营行为违反相关法律法规，依法从严查处。
2019年12月23日，桂阳县市场监督管理局（以下简称：桂阳县市监局）回复当地的群众举报称，我局接到关于桂阳美某霞公司进行非法传销活动的投诉后，稽查队执法人员于12月20日下午对该公司进行调查。经调查，该公司为一种名为“以太坊”的虚拟货币交易提供咨询、推广等服务。该公司目前有20多位市民在该公司的推荐下，注册账号进行“以太坊”虚拟货币交易。桂阳县市监局还表示，我局将加强对该公司经营行为的监管，如有发现传销活动的行为或苗头，我局将联合公安机关依法进行查处和打击，欢迎广大市民提供线索。
1月10日，安仁县市场监督管理局（以下简称：安仁县市监局）回复当地的群众举报称，接到举报后，我局当日安排执法人员对亿某公司的经营场所进行现场检查和对相人员进行询问调查，并就相关问题向金融办、人民银行进行沟通，以目前的调查了解的情况还难以客观准确认定为传销行为。安仁县市监局同时也表示，今后会同相关部门继续调查并密切关注事态动向，同时也希望你及大家一同关注，使传销和非法集资的违法行为在我县无处生存。
